【最新制裁】美国财政部对胡塞武装非法收入及采购网络实施制裁，将36个实体列入SDN清单

美国时间2025年9月11日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正将21个企业，11个个人，4艘船只列入SDN制裁清单。这是财政部迄今为止针对伊朗支持的Ansarallah，（通常称为胡塞武装）的最大规模制裁行动。此次制裁网络是胡塞武装全球非法筹款、走私和武器采购活动的一部分，其中包括与胡塞武装相关的公司、其所有者以及位于也门、中国、阿联酋和马绍尔群岛的其他胡塞武装核心成员。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长John K. Hurley.表示：“胡塞武装持续威胁美国在红海的人员和资产，袭击我们在该地区的盟友，并与伊朗政权协同破坏国际海上安全。我们将继续对那些威胁美国和该地区安全的人施加最大压力。”

胡塞政权的占领和腐败

胡塞武装利用虚假法律借口攫取国有和私人资产，任命忠诚亲信管理这些被盗公司和财产，为该恐怖组织创造数亿美元收入。2021年11月18日，OFAC将担任胡塞武装任命"司法监护人"的Saleh Mesfer Alshaer（Alshaer）列入制裁名单，其监督了胡塞武装在萨那及也门各地通过暴力和勒索手段夺取国有及私人资产的行为，导致价值超过1亿美元的财产被侵占。

在Alshaer被制裁后，胡塞武装任命Salih Dubaysh接替其职位。担任司法监护人期间，Dubaysh以"原所有者对该恐怖组织犯有叛国罪"为由，代表胡塞武装没收公共和私人财产。

在担任司法监护人期间，Alshaer将部分没收资产分配给其家族成员管理，旨在为胡塞武装牟利并维持该组织对资产的控制。OFAC今日将Alshaer的兄弟Abdullah Mesfer Al-Shaer（Abdullah）列入制裁名单。2019年，Alshaer任命Abdullah担任General Holding Corporation for Real Estate and Investment（Shibam Holding）董事长，以及私营安保公司Yemen Armored Comprehensive Security Services and Exhibitions Organization Company Ltd（Yemen Armored）负责人。Abdullah与胡塞武装高级官员密切协调，将这些公司的利润用于资助胡塞武装的军事活动。

【GENERAL HOLDING CORPORATION FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT】

胡塞武装在2014年接管萨那后没收了Shibam Holding。这家资产估值达5亿美元的公司，通过投资房地产、汇兑和通信领域，成为胡塞武装洗钱和融资的工具。担任胡塞武装安全情报部门（HSIS）经济部负责人的Khaled Muhammad Khalil（Khalil）与Abdullah协调，为胡塞武装管理收购活动并促进洗钱，包括通过Shibam Holding进行操作。Khalil还负责向在也门运营的汇兑和商业公司收取HSIS的税费。他曾勒索拒绝为胡塞武装洗钱的商人、企业家和货币兑换商。

担任Shibam Holding关键人物的Ibrahim Mohsen Al Suwaidi（Al Suwaidi）为胡塞武装洗钱，并协助该组织收购大型公司，这些公司被用于为该组织创造收入。

2017年，胡塞武装没收了Kamaran Industry and Investment Company（Kamaran）并任命忠诚人员控制该公司资产。Kamaran是一家成立于1963年的也门烟草公司，自被胡塞武装接管后已向该恐怖组织提供数千万美元资金。2024年，胡塞武装任命Mohammed Ahmed Al-Dawla为Kamaran董事会主席，以从该公司为胡塞武装榨取更多利润。

胡塞石油走私者 

Mohammad Abdulsalam于2025年3月5日根据经修订的行政命令13224被列入SDN清单，其监管着一个由数百家胡塞武装关联企业组成的网络，向也门进口伊朗石油产品，总价值达十亿美元。Zaid Ali Yahya Al Sharafi (Al Sharafi)和Saddam Ahmad Mohammad Al Faqih (Al Faqih)是Abdulsalam石油走私网络中的两名关键人物。在这个企业网络中，Al Faqih拥有Al Faqih International Trade, Import, and Oil Services Limited；Sam Oil Company for Trade and Oil Services Ltd (Sam Oil)；以及Royal Plus Petroleum Derivatives Import多家公司。

【Zaid Ali Yahya Al Sharafi】

Al Sharafi是也门的一名洗钱者和贸易商，被视为重要的胡塞武装财务官员。他管理着一个庞大的也门石油公司网络，其中部分公司由胡塞武装领导人拥有，包括Sam Oil和Azal Company。Al Sharafi个人拥有Silm Road Company for Trading and Importing以及Oil Primer Company。这些由Al Sharafi所有和管理的公司向也门走私石油并为胡塞武装创造收入。

与胡塞武装有关联的海运公司

胡塞武装还在也门境外维持着幌子公司和非法航运协助者网络，以管理其海上作业并逃避国际审查。20256 月 20 日和 2025 年 4 月 28 日，OFAC 确定了五艘船只并指认其船主在OFAC 反恐通用许可证 (GL) 25A到期后参与在胡塞武装控制的港口卸载精炼石油产品 。此外，2025 年 4 月 2 日，财政部确定了一艘船只并指认其船主为胡塞武装进行洗钱和航运活动，包括将从乌克兰偷来的小麦装载和运输到胡塞武装控制的地区。以下船只和公司协助在拉斯伊萨卸油并代表胡塞武装进行航运活动。 

总部位于阿拉伯联合酋长国的Tyba Ship Management DMCC  (Tyba) 由Muhammad Al-Sunaydar 所有，他是一名与胡塞武装有关联的商人，并于2025 年 7 月 22 日被财政部指定为恐怖分子。他负责与Arkan Mars Petroleum DMCC 协调 Tyba 船舶的部分管理和会计工作，后者是一家与胡塞武装有关联的实体，OFAC 于 2025 年 7 月 22 日同时指定该实体。Tyba 运营悬挂巴巴多斯国旗的STAR MM (IMO 9186625) 和悬挂安提瓜和巴布达国旗的NOBEL M  (IMO 9228784) 油轮，这些油轮于 2025 年 5 月下旬在胡塞武装控制的拉斯伊萨港为 Arkan Mars Petroleum DMCC 卸油。Tyba 还运营悬挂巴拿马国旗的BLACK ROCK (IMO 9196448) 和悬挂安提瓜和巴布达国旗的SHRIA  (IMO 917347) 号油轮。Al-Sunaydar 还拥有位于马绍尔群岛的MT Tevel Incorporated （MT Level Inc）和Star MM Inc。MT   Tevel Inc 是 NOBEL M 号的注册所有者，而位于马绍尔群岛的 Star MM Inc. 是STAR MM 号和 SHRIA 号的注册所有者。 

【STAR MM】

胡塞武装的供应商

胡塞武装从商业供应商处获得的两用部件和军用级材料反过来被用来攻击无辜平民并破坏红海的航行自由。

Hubei Chica Industrial Co., Ltd.是一家总部位于中国的化学品供应商，该公司与胡塞武装的主要采购人员合作，向也门境内供应用于制造弹道导弹、炸药和其他先进武器系统的大宗化学前体。湖北奇卡的代表协助胡塞武装伪造运输文件，使其能够隐瞒其正在进行的化学前体采购，并规避中国的出口管制。 

【来源：美国OFAC最新行动】

Shenzhen Shengnan Trading Co., Ltd是一家总部位于中国的物流公司，曾多次向也门胡塞武装的幌子公司运送军民两用电子元件。胡塞武装利用这些元件制造无人机和其他武器系统。深圳盛南通过对运往也门胡塞武装控制区的无人机和其他军民两用物品进行贴错标签，支持胡塞武装的走私活动。

总部位于中国的Shanxi Shutong Import and Export Trade Co. Ltd. 在其所有者Ying Li 的监督下，已向胡塞武装运送了数十万吨化学前体，其中包括胡塞武装分子用于制造弹道导弹发动机和炸药的化学品。山西蜀通通过其子公司Shandong Mingming New Material Technology Co., Ltd.

胡塞采购幌子公司

Yiwu Wan Shun Trading Company Limited，是一家设在中国的胡塞武装幌子公司。至少自2021年以来，义乌万顺一直协调从中国供应商大规模采购和运输无人机零部件及其他两用物品，这些物品对胡塞武装的武器制造工作至关重要。包括被美国指定的胡塞武装采购人员 Ibrahim Al-Nashiri,在内的胡塞武装知名采购人员都曾利用义乌万顺购买工业设备，以支持胡塞武装分子。 

胡塞武装分子还利用也门的幌子公司购买军民两用武器部件，例如位于萨那的Irtiqa for Development and Qualification Technical Institute，IQDI与胡塞武装的关键领导人关系密切，后者利用IQDI从商业供应商处采购军民两用部件，制造无人机和其他先进武器系统以支持胡塞武装的袭击，并试验新的武器设计。在过去两年中，IQDI在胡塞武装提升其单向攻击无人机和其他武器系统性能方面发挥了重要作用。 

【Irtiqa for Development and Qualification Technical Institute】

胡塞武装运送军事装备的协助者

胡塞武装利用全球航运和物流公司网络将军用级零部件从商业供应商运送到也门的恐怖部队。

总部位于中国的物流公司Guangzhou Yakai International Freight Forwarding Co., Ltd.已为胡塞武装的武器研发工作运送了多批军民两用部件及其他军用级物资。广州雅凯多次安排将军民两用物资从中国运送至胡塞武装位于也门及周边国家的其他幌子公司。胡塞武装似乎委托广州雅凯承运一些最重要的军民两用部件。

Guangzhou Nahari Trading Co., Ltd. 是一家与胡塞武装有关联的中国航运公司，该公司一直支持胡塞武装在中国的商业采购活动。广州纳哈里从中国供应商采购军民两用物项及其他零部件，并将其伪装成货物运往也门胡塞武装控制区。 

【Guangzhou Nahari Trading Co., Ltd.】

居住在中国的也门人Mohammed Abdulwasea Hael Al-Nahari是Guangzhou Nahari Trading Co., Ltd. 的唯一负责人，该公司由他与另一名居住在中国的也门人Hisham Abdulwasea Hael Mohammed Al-Nahari 共同拥有。穆罕默德·纳哈里利用广州纳哈里公司，与希沙姆·纳哈里合作，安排将两用物项从中国运往也门，以支持胡塞武装的军事采购工作。希沙姆·纳哈里还利用合法货物伪装货物，进一步协助胡塞武装获取武器生产零部件。 

Al-Hammadi Trading, Shipping, and Clearance Co., Ltd.是一家总部位于中国的、与胡塞武装有关联的物流公司，该公司从中国采购并运输军民两用部件，以支持胡塞武装的军事行动。哈马迪公司的代表与在中国的其他胡塞武装人员合作。居住在中国的也门人Nasr Hussein Al-Hammadi拥有 Al-Hammadi公司，他利用该公司协助从中国采购和运输军民两用部件到也门，以支持胡塞武装。 

制裁影响

由于今天的行动，上述被列入SDN清单人员在美国境内或由美国公民持有或控制的所有财产及财产权益均将被冻结，并必须向美国外国资产控制办公室 (OFAC) 报告。此外，任何由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上权益的实体也将被冻结。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可授权或豁免，否则OFAC的规定通常禁止美国公民或在美国境内（或过境）进行涉及被冻结人员任何财产或财产权益的所有交易。

违反美国制裁可能导致美国和外国人员遭受民事或刑事处罚。美国海外资产控制办公室(OFAC) 可根据严格责任原则对违反制裁的行为处以民事处罚。OFAC 的经济制裁执行指南 提供了更多关于 OFAC 执行美国经济制裁的信息。此外，金融机构和其他人员可能因参与涉及指定或被封锁人员的某些交易或活动而面临制裁风险。这些禁令包括禁止任何指定或被封锁人员向其提供或捐赠资金、货物或服务，或禁止其接受任何此类人员提供的或捐赠资金、货物或服务。 

此外，参与涉及今日被指定人

员的某些交易，可能会面临对参与的外国金融机构实施次级制裁的风险。OFAC 可以禁止或对在美国开设或维持外国金融机构的代理账户或通兑账户施加严格限制，前提是该机构明知其代表根据相关权力被指定人员进行或协助任何重大交易。

本文基于公开信息撰写，不代表任何机构立场。仅作国际关系分析与讨论之用。