【最新制裁】美国OFAC更新SDN清单 新增太子集团（Prince Group）二号头目及多家香港壳公司——涉跨国犯罪洗钱网络
华盛顿讯——2026年6月23日，美国财政部宣布采取协同行动，进一步瓦解以东南亚为基地、针对美国民众实施诈骗活动的太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）。财政部外国资产控制办公室（OFAC）对与该组织相关的9名个人和26个实体实施制裁，涵盖该组织高层领导、诈骗园区投资者及空壳公司。与此同时，金融犯罪执法网络（FinCEN）提议修改其2025年10月发布的《辉鸿集团最终规则》，将H-Pay Service PLC及其任何继承实体纳入制裁范围，以防范该集团试图绕开美国金融系统的限制。
财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示：“东南亚的诈骗中心每年从美国受害者手中窃取数十亿美元。特朗普政府团结一致，致力于瓦解这些海外犯罪企业，财政部将继续运用所有工具打击这一严重欺诈行为背后的网络，保护美国人。”
诈骗手法与损失规模
本次行动是在2025年10月美国财政部将太子集团列为跨国犯罪组织的基础上的进一步举措。据美国政府估算，2024年美国民众因东南亚诈骗行动损失至少100亿美元，较上年增长66%。最常见的诈骗手段之一是数字资产投资骗局：犯罪分子通过短信直接联系潜在目标，以恋爱或友情名义获取信任，诱导受害者在看似合法的投资网站上进行“投资”，而实际这些平台由诈骗者控制，最终卷走所有资金。这些犯罪组织往往以虚假招聘（如技术岗位、客服职位）诱骗人员进入诈骗园区，没收护照，通过债务奴役、暴力、强迫卖淫威胁等手段强迫他们从事网络诈骗。诈骗者特别招募英语熟练者以针对美国受害者，部分前诈骗人员透露，他们被要求每天完成针对美国人的诈骗指标。
精准打击二号人物
本次制裁的核心目标是胡小伟（Hu Xiaowei），他被描述为太子集团跨国犯罪组织的“二把手”和首领陈志（Chen Zhi）的“大哥”。胡小伟此前已在2025年10月以别名“陈小二”被OFAC制裁。他控制着英属维尔京群岛的三家公司：Eagle Fortitude Limited、Leisure Focus Limited和Future King Inc.，并通过Future King拥有一个庞大的公司网络用于管理资金和财产，包括两家香港资产管理公司——中储证券有限公司（China Reserve Securities Limited）和Future Wing Financial Company Limited，其中Future Wing接收了数百万美元来自加密货币投资骗局受害者的资金。Future King还拥有新加坡的Future Oasis Pte. Ltd.以及香港的多家实体。
【Hu Xiaowei 制裁详情】
【Hu Xiaowei 关联企业1：GRAND LEGEND INTERNATIONAL
ASSET MANAGEMENT GROUP CO. LTD. 的制裁详情】
【Hu Xiaowei 关联企业2：PRINCE GROUP TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION 的制裁详情】
胡小伟利用香港的下属管理其公司网络。何浩明（Ho Ho Ming）、江嘉安（Kong Ka On）和李慧（Li Hui）为其主要心腹，他们分别担任多个胡氏关联公司的高管。其中江嘉安还控制着香港的Tycoon Yachts (HK) Limited以及11家英国公司，包括Rocket Sandbox Ltd、DTX Winners Club Limited等。OFAC以“实质性协助、赞助或提供金融、物质或技术支持”为由，对何浩明、江嘉安、李慧实施制裁，并连带制裁了江嘉安控制的13家公司。
【Tycoon Yachts (HK) Limited 制裁详情】
此外，Brendon Luo（罗某某）和Qiu Weiren（邱伟人）是太子集团诈骗园区的主要投资者；Dai An（戴安）是该组织高级领导人，曾在太子寰宇地产（柬埔寨）集团有限公司担任职务；Fang Zhizhen（方志珍）参与该组织的在线支付网关诈骗及洗钱活动；Chen Bo（陈波）是陈志控制的至少6家被制裁公司的董事，同时是香港Cloud Nine No. 4 Leasing Company Limited和柬埔寨CCU商业银行（CCU Commercial Bank Plc）的大股东。这些个人及相关实体均被列入制裁名单。总部位于泰国的White Horse Hotel Management Group Co., Ltd.因由此前被制裁的Yang Yanming控制，也被一并制裁。
制裁影响
根据今日行动，上述被制裁对象在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产和权益均被冻结，并须向OFAC报告。由被冻结人员直接或间接合计持有50%或以上权益的实体同样被冻结。除非获得OFAC的许可，美国人士一般被禁止与被制裁人员开展任何交易。违反制裁可能导致民事或刑事处罚。外国人若导致美国人有意或无意违反制裁，或从事规避美国制裁的行为，也将面临法律后果。
