【最新制裁】美国财政部更新SDN清单，制裁ISIS金融网络，打击恐怖融资渠道
华盛顿——美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2026年6月22日宣布，对欧洲、中东和西非地区的三名个人及六家实体实施制裁，因其代表伊拉克和叙利亚伊斯兰国（ISIS）进行金融交易。此次行动旨在打击为ISIS在区域分支机构间转移资金的关键中介，从而保护受ISIS及其暴行侵害的宗教少数群体权利，并削弱其危害美国的能力。
本次制裁依据经修订的第13224号行政令（E.O. 13224）实施。美国国务院此前已于2004年10月15日将ISIS（当时名为伊拉克基地组织）列为特别指定全球恐怖分子，并于2004年12月17日根据《移民与国籍法》第219条将其列为外国恐怖组织。
ISIS跨区域金融中介
ISIS依赖广泛的金融中介网络维持其运作。根据财政部《2026年国家恐怖融资风险评估》以及金融犯罪执法网络（FinCEN）2025年4月发布的关于ISIS及其全球附属机构融资的咨询，持续的反恐压力迫使ISIS变得更加分散，更加依赖全球范围内更具自主性的小组和附属机构。金融中介为这些节点与ISIS各省事务总局（General Directorate of Provinces）之间提供关键连接，后者为ISIS地区办事处提供行动指导和资金。
2026年5月16日，特朗普总统宣布在美国战争部与尼日利亚政府的联合行动中击毙了阿布-比拉勒·阿尔-米努基（Abu-Bilal al-Minuki）。阿尔-米努基是ISIS二号人物，领导ISIS各省事务总局，其于2023年6月8日被美国国务院依据第13224号行政令指定。与ISIS有关的金融中介也将被追究责任。无论个人是明知故犯地支持ISIS，还是因合规系统缺陷而提供关键金融连接，都将面临财政部全部权力的制裁。
三名被制裁的个人如下：
米卢德·阿卜杜勒拉赫马内（Miloud Abderrahmane），法国籍，居住在法国，曾与已知的ISIS附属机构（包括位于叙利亚的机构）进行交易，并向ISIS支持者提供爆炸物制造指导及技术信息。
【Miloud Abderrahmane 制裁信息】
【Miloud Abderrahmane的关联公司：ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT被美国列入恐怖组织
阿卜杜勒哈基姆·布基奇（Abdelhakim Boukich），原荷兰籍，极端主义金融中介，居住在叙利亚，控制并运营比特币兑换所（Bitcoin Xchange），这是一家位于叙利亚的汇款服务企业（MSB），成立于2020年底。布基奇和比特币兑换所曾代表来自挪威、比利时、荷兰、南非和美国的ISIS同伙转移资金。
穆罕默德·阿尔赫米丹（Mohamad Alhmidan），曾于2016年3月因协助ISIS后勤和资金支持及外国恐怖分子而被OFAC指定，他拥有并控制土耳其的汇款服务企业Spider Gayrimenkul Ve Genel Ticaret Limited Sirketi（Spider）。另一家土耳其汇款服务企业Alkaram Danismanlik Gayrimenkul Ic Ve Dis Genel Ticaret Limited Sirketi（Alkaram）以Spider名义经营并代表其运作。Spider最初是叙利亚境内的一个哈瓦拉系统，曾被用于将资金从ISIS控制的叙利亚地区转移至非控制区。
阿卜杜勒拉赫马内、布基奇、比特币兑换所、Spider和Alkaram因物质协助、赞助或提供金融、物质、技术支持或商品服务以支持ISIS，依据第13224号行政令被指定。
西非地区的ISIS
正如2026年5月16日击毙阿尔-米努基所示，美国和尼日利亚共同持续追剿ISIS，包括合作打击恐怖融资和保护宗教少数群体权利。尼日利亚籍的穆赫塔尔·阿达穆·穆罕默德（Mukhtar Adamu Muhammad）是西非ISIS（ISIS-WA）的金融中介，曾代表ISIS-WA进行汇款。他拥有、控制或指挥三家尼日利亚汇款服务企业：九到九兑换所有限公司（Nine Exchange）、曼哈顿兑换所有限公司（Manhattan Bureau）和世代货币兑换所有限公司（Generation Currency）。
【MANHATTAN BUREAU DE CHANGE LIMITED 制裁信息】
【MANHATTAN BUREAU DE CHANGE LIMITED的关联个人：Mukhtar Adamu MUHAMMAD 的制裁信息】
穆罕默德因向ISIS-WA提供物质支持而被指定。九到九兑换所、曼哈顿兑换所和世代货币兑换所因由穆罕默德拥有、控制或指挥，或直接间接代表其行事而被指定。
制裁影响
根据今日行动，被指定或冻结人员在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，且必须向OFAC报告。此外，由一个或多个被冻结人员直接或间接单独或合计拥有50%或以上权益的任何实体也被冻结。除非获得OFAC授权或豁免，OFAC法规通常禁止美国人在美国境内或经由美国进行涉及被冻结人员财产或财产权益的所有交易。
