产业智库 |【最新制裁】美国财政部更新SDN清单，制裁利用黎巴嫩现金经济的真主党行动人员

华盛顿讯时间2025年11月6日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）采取行动，支持解除真主党武装，对在2025年协助将数千万美元从伊朗转移至真主党的个人实施制裁。这些资金通过货币兑换所流入，利用了黎巴嫩以现金为主的金融体系。真主党利用这些资金支持其准军事部队、重建恐怖主义基础设施，并抵制黎巴嫩政府在全部领土上行使主权的努力。真主党通过货币兑换公司和现金经济洗钱的行为，将恐怖融资与合法商业活动混杂在一起，严重威胁黎巴嫩金融体系的完整性。

财政部负责恐怖主义和金融情报事务的副部长约翰·K·赫利（John K. Hurley）表示：“黎巴嫩有机会实现自由、繁荣与安全——但只有彻底解除真主党武装，并切断其来自伊朗的资金与控制，这一目标才能实现。我们将与黎巴嫩合作伙伴一道，打造一个具有韧性的经济体系，把全体黎巴嫩公民的利益放在首位。”

此次行动针对的是负责从伊朗转移资金的真主党金融行动人员。这些资金由真主党财务团队通过秘密商业活动（包括销售伊朗石油及其他商品）获得，并通过持牌及无牌货币兑换机构进入黎巴嫩。无牌货币兑换机构以及未能对客户进行充分筛查的兑换公司，使真主党得以利用黎巴嫩高度依赖现金的经济体系进行非法资金清洗。

真主党对黎巴嫩现金经济的滥用

自2025年1月以来，被美国指定的伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）已向真主党转移超过10亿美元资金，其中大部分通过货币兑换公司完成。

奥萨马·贾贝尔（Ossama Jaber，简称Jaber）是真主党成员，协助开展上述货币兑换活动。他直接与黎巴嫩货币兑换商及兑换公司合作，亲自为真主党收取资金。2024年9月至2025年2月期间，贾贝尔通过多家货币兑换商和兑换公司收取或兑换数千万美元，其中部分公司由真主党成员拥有或与其有关联。

【Ossama Jaber 制裁详情，关联企业Hizballah制裁信息见下表】

【Hizballah 被列入美国SDN，英国，加拿大等多国制裁清单】

【Ossama Jaber 在SDN清单中的制裁依据】

打击真主党财务团队的资金转移行动

2024年12月叙利亚阿萨德政权垮台，严重削弱了真主党进行金融转账的能力。几十年来，叙利亚一直是真主党获得支持并连接伊朗的关键桥梁。此外，2024年10月，曾任真主党财务团队负责人的穆罕默德·卡西尔（Muhammad Qasir）去世，进一步阻碍了真主党的金融运作。此前，OFAC已于2018年5月15日对其实施制裁。此后，他的财务职责被分派给多名人员，其中包括其子贾法尔·穆罕默德·卡西尔（Ja’far Muhammad Qasir，简称Ja’far）及其侄子、已被美国指定的阿里·卡西尔（‘Ali Qasir，简称‘Ali）。

贾法尔目前负责管理真主党财务团队及真主党的创收型经济业务组合。2025年年中，阿里和贾法尔曾试图追回被美国冻结的油轮“阿尔曼114号”（Arman 114）。该船原名“阿德里安·达里亚1号”（Adrian Darya 1），于2023年被印度尼西亚当局扣押，当时正以被美国指定的真主党控制的石油经纪公司Concepto-Screen S.A.L.的名义运输伊朗原油。

贾法尔与已被美国指定的叙利亚商人亚萨尔·侯赛因·易卜拉欣（Yasar Husayn Ibrahim，简称Ibrahim）长期合作，代表真主党销售伊朗石油、天然气及其他能源产品。2025年初，易卜拉欣曾提议与贾法尔会面，协调一项商业交易，届时将由他本人或其副手萨米尔·卡斯巴尔（Samer Kasbar，简称Kasbar）出席。卡斯巴尔是被美国指定的真主党空壳公司Hokoul SAL Offshore Company的董事，经常与真主党财务团队成员合作开展商业交易。例如，2025年年中，阿里、卡斯巴尔和易卜拉欣共同合作从伊朗出口金属和化学品。

制裁影响

上述被指定或被冻结人员所有位于美国境内、或由美国人士拥有或控制的财产及财产权益均被冻结，并须向OFAC申报。此外，任何由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计持有50%或以上权益的实体，同样受到冻结。除非获得OFAC签发的一般许可或特定许可授权，或属于豁免范围，否则OFAC法规通常禁止美国人士或在美国境内（或途经美国）进行涉及被冻结人员财产或财产权益的任何交易。