【最新制裁】OFAC更新SDN清单，制裁诺雷斯特贩毒集团（ Cartel del Noreste） 关联网络：4 名个人、11 家实体被列名，涉赛马与油品生意
2026 年 10 月 13 日，美国财政部海外资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）在华盛顿宣布，对与外国恐怖组织（Foreign Terrorist Organization，FTO）Cartel del Noreste（CDN）相关的 4 名个人和 11 家实体实施制裁。被列名对象横跨 赛马、建筑、卡车运输与油气四个行业。
自 2025 年初以来，OFAC 已采取近 40 次行动，针对超过 500 名个人和实体。其打法为基于网络的方式，尽可能同时打击贩毒集团的多个方面——从领导层与关键组织节点，到协助者与便利者，例如腐败官员、共谋的家族成员和表面合法的前台人物。
Cartel del Noreste
Cartel del Noreste总部位于墨西哥，据点正对 Texas 州 Laredo——美国南部边境最繁忙的入境口岸（port of entry，POE），美墨之间全部商业通行量的近 40% 由此通过。该网络由兄弟 Miguel Angel “Z-40” Trevino Morales 与 Oscar Omar “Z-42” Trevino Morales 创立，参与贩运 fentanyl、crystal methamphetamine、heroin、marijuana 和 cocaine 等麻醉品与其他非法毒品；其渗透地方政府、主导公共合同、操纵地区选举的能力，被来源列为削弱合法权威、破坏边境两侧社区稳定的因素。
【Cartel del Noreste 制裁详情】
Cartel del Noreste前身为 Los Zetas。2026 年适逢 2011 年 8 月 25 日 Los Zetas 在墨西哥 Nuevo Leon 州 Monterrey 一家赌场纵火案十五周年，该案造成 52 人死亡、数十人受伤，遇难者中大多数为女性，成为墨西哥历史上针对平民最致命的贩毒集团袭击之一。
【Los Zetas 制裁详情】
Z-40 与 Z-42 分别于 2013 年和 2015 年被墨西哥当局逮捕，但利用腐败律师（包括 2026 年 4 月被列名的 Juan Pablo Penilla Rodriguez）维持对集团的控制。二人于 2025 年 2 月被移出墨西哥，现于 District Court for the District of Columbia 面临毒品贩运、敲诈勒索、枪支和洗钱指控，最高可判终身监禁。
赛马：一门延续至今的"老生意"
Cartel del Noreste长期通过美国 Quarter Horse 赛马行业洗钱。2008 年至 2012 年间，Z-40 与 Z-42 用毒资买卖赛马，并在美国训练、参赛；在 30 个月的时间里，Los Zetas 关联的前台人物与壳公司在 New Mexico、Oklahoma、California 和 Texas 花费 1600 万美元支持该运营，并为该集团洗钱逾 2200 万美元。2012 年 6 月，美国政府在一处 Oklahoma 马场、赛马场馆和训练场没收 455 匹马。
这一生意延续至今。Club La Molienda（La Molienda）是 Nuevo Laredo 郊外的赛马场、餐厅和酒吧，由Cartel del Noreste控制，也是当地最显眼的赛马场，通过向参赛马主与观众收取入场费为Cartel del Noreste创造收入；Cartel del Noreste的领导人和成员购买马匹（其中包括不少来自美国的马匹）到此参赛。该场地由 Z-40 控制，在 Z-40 于美国服刑期间，由多名Cartel del Noreste领导人和关联者最终监督。
【Club La Molienda 制裁详情】
在 2026 年 4 月美墨双边行动暂停 Casino Centenario 运营之前，La Molienda 与 Casino Centenario 建立了战略赌博合作，允许人们从 Casino Centenario 的场地投注 La Molienda 赛事。配合 OFAC 2026 年 4 月对 Casino Centenario 及相关实体的列名，墨西哥 UIF 于同日采取行动，Secretaría de Gobernación 暂停了这些与 CDN 相关实体的活动。
赛马场边的关联者
Gamaliel Garza Garcia（Garza Garcia）是常驻墨西哥的商人、赛马爱好者，也是 CDN 的关联者；他在墨西哥与美国两地赛马，在 California 和 New Mexico 一些最具声望的赛马场参赛，并频繁携其马匹现身 La Molienda。
Garza Garcia 的公司 Construcciones y Edificaciones Garza Elias S.A. de C.V.（CEGESA）被 CDN 用于向 CDN 所支持政治候选人的竞选活动输送资金，并通过腐败手段获取政府合同、再将工程分包给 CDN 关联个人；CEGESA 是该国北部政府合同的主要承接方，包括来自 Nuevo Laredo 市政府与 Tamaulipas 州政府的合同。Garza Garcia 另在 Nuevo Laredo 创办建材供应公司 Concretos y Productos Asfalticos del Norte, S.A. de C.V.（COPASA），以垂直整合这一安排：CEGESA 施工或分包，COPASA 供料；截至 2026 年初，这两家公司是少数获 CDN 授权在 Tamaulipas 州 Nuevo Laredo 从事施工的公司。
【Gamaliel Garza Garcia 制裁详情】
Garza Garcia 控制位于 Nuevo Leon 州 Anahuac 的 Quarter Horse 马房 Cuadra San Dibanh，该马房经常在 La Molienda 及墨西哥各地主要赛马场参赛。他还在 Nuevo Laredo 拥有并控制一个由建筑与燃料公司组成的广泛企业网络，其中包括以下六家均位于 Nuevo Laredo 的公司：Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V.（一家建筑公司）；Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.（一家建筑公司）；Distribuidora de Gas Economico, S.A. de C.V.（一家燃料与燃气公司）；Gas Energia Confiable, S.A. de C.V.（一家燃料与燃气公司）；Propane Trading Group, S.A. de C.V.（一家燃料与燃气公司）；Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V.（一家燃料与燃气运输公司）。
Gamaliel Garza Elias（Garza Elias）是 Garza Garcia 之子，因在 CEGESA 中的角色被列名，其参与该公司日常运营，并曾交付现金，为 CDN 在墨西哥支持的政治候选人的竞选活动提供资金。
Nuevo Laredo 地盘上的其他角色
Pablo Cesar Guajardo Alvarez（Guajardo），绰号“Takia”，是 Nuevo Laredo 现任 CDN plaza boss，也是 CDN sicarios 的前领导人；plaza boss 负责其责任区内所有集团活动。Guajardo 曾于 2020 年因与 2017 年 1 月 4 日 Ricardo Martinez Chavez 及四名公职人员被暗杀一案有关联而被捕，此后获释，并曾代表 CDN 参与武器贩运。
【Pablo Cesar Guajardo Alvarez 制裁详情】
Tamex Leasing 或 Tamex Logistics（Tamex）是位于 Tamaulipas 州 Nuevo Laredo 的卡车运输公司，参与向美国走私麻醉品；其位于 Nuevo Laredo 的卡车场至少是两批运往美国 cocaine 货物的起点，这些货物被执法部门查获时藏于拖车刹车鼓的暗格中，总计 52 公斤。Francisco Javier Inzunza Partida（Inzunza）是 Tamex 的调度员，参与调度这两辆因藏匿麻醉品被查获的拖车。
制裁影响
上述被列名或被冻结人员，在美国境内、或由美国人持有或控制的所有财产与财产权益均被冻结，并须向 OFAC 报告；由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计持有 50% 或以上的实体同样被冻结。
