【最新制裁】美国财政部更新SDN清单，在“经济弃儿行动”中打击伊朗在阿联酋的金融网络，涉1家香港实体

华盛顿2026年8月28日，美国财政部宣布在“经济弃儿行动”（Operation Economic Outcast）框架下采取重大执法措施，旨在切断伊朗政权的剩余金融生命线。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）提议撤销埃及银行阿联酋分行（Banque Misr UAE）接入美国金融系统的权限，同时美国海外资产控制办公室（OFAC）对协助伊朗影子银行活动的关键个人和实体实施制裁。

FinCEN将埃及银行阿联酋分行列为主要洗钱关注对象

FinCEN发布了一项拟议规则制定通知（NPRM），认定埃及银行阿联酋分行为主要洗钱关注对象。该提案依据《美国爱国者法案》第311条，禁止美国金融机构为埃及银行阿联酋分行开设或维持代理账户。此外，美国银行需采取合理措施，防止处理涉及该实体的交易，并对其外国代理账户适用特别尽职调查，以防范此类用途。

财政部评估认为，2024年1月至2026年6月期间，埃及银行阿联酋分行为103家可能属于伊朗影子银行网络的公司处理了约18亿美元的资金。这些网络被描述为伊朗获取美元、洗钱、采购武器以及资助地区代理组织的关键渠道。该行的客户据称包括伊朗国防部和伊斯兰革命卫队（IRGC）用于规避制裁的空壳公司，以及为伊朗最高领袖莫吉塔巴·哈梅内伊（Mojtaba Khamenei）洗钱的实体。

OFAC制裁迪拜和香港的关键协助者

与此同时，OFAC制裁了伊朗国民雷扎·穆罕默德·塔伊迪（Reza Mohammad Taeedi），他是伊朗国民银行（Bank Melli）迪拜分行的总经理。塔伊迪根据第13224号行政命令（反恐授权）被指定，因其代表伊朗国民银行行事。财政部指控伊朗国民银行通过伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）控制的账户促进了数十亿美元的交易，使资金能够在伊朗境内外流动，并为伊拉克等地区的代理组织提供资金。

【Reza Mohammad Taeedi 制裁信息】

【Reza Mohammad Taeedi 的关联实体：

BANK MELLI IRAN 被美，英，法，欧盟等列入制裁清单】

此外，OFAC还制裁了总部位于香港的Kameng Trading Limited。该公司根据第13902号行政命令被指定，因其在伊朗金融部门运营。调查显示，凯明贸易有限公司协助受制裁的伊朗兑换所Pedram Pirouzan Exchange House（又称Opal Exchange）洗钱并进入国际金融体系。

【Kameng Trading Limited 制裁信息】

“经济弃儿行动”的影响

由于此次行动，上述被指定或封锁人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，并必须向OFAC报告。由被封锁人员直接或间接拥有50%或以上权益的实体也将被冻结。违反美国制裁可能导致美国人和外国人面临民事或刑事处罚。非美国人也被禁止导致美国人违反制裁或从事规避制裁的行为。明知而为被指定人员促进重大交易的外国金融机构，可能面临失去其在美国的代理银行访问权限的风险。

FinCEN拟议规则制定通知的公众评论期将在《联邦公报》发布后30天结束。财政部强调，制裁的最终目的是促使行为发生积极变化，而非单纯惩罚，并提供了申请从制裁名单中移除的法律途径。