【最新制裁】美财政部更新SDN清单，制裁为伊朗伊斯兰革命卫队提供资金的加密交易所及洗钱网络

华盛顿讯——2026年8月7日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对两家主要数字资产交易所及一个跨国空壳公司网络实施制裁。该网络被指协助伊朗政权通过非法加密货币渠道和在线赌博业务洗钱数十亿美元，并为伊斯兰革命卫队（IRGC）及其他恐怖组织提供资金支持。此次行动旨在切断德黑兰利用监管薄弱的数字货币平台规避国际制裁、维持秘密金融通道的能力。

核心人物与跨国空壳公司网络

OFAC根据第13224号行政令，将西亚瓦什·凯万普尔（Siavash Kayvanpour）列为制裁对象。凯万普尔出生于伊朗，持有多米尼克和阿富汗国籍，曾居住在阿联酋。他通过位于格鲁吉亚的SHPS Shelbit公司运营Shelbit Exchange。调查显示，IRGC关联地址向Shelbit Exchange转移了价值超过100万美元的数字资产，同时有超过200万美元从Shelbit Exchange流向IRGC地址。此外，凯万普尔控制的地址还向已被美国制裁的Nobitex交易所发送了逾200万美元数字资产。

【Siavash Kayvanpour 制裁详情】

除个人外，多家关联企业也被列入制裁名单。总部位于阿联酋的Shelbit General Trading LLC以“Shelbit Exchange”名义开展商业活动，尽管阿联酋虚拟资产监管局（VARA）曾在2025年1月和2026年7月对其采取执法行动，该公司仍继续运营。波兰公司Shelbit Technologies Ltd Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Likwidaci以及阿联酋公司Crypto Home DMCC和NFT Home DMCC也因由凯万普尔拥有或控制而被制裁。其中，Crypto Home曾在2025年1月受到VARA执法处罚。

在线赌博洗钱与Aban Tether交易所

据OFAC披露，Shelbit为一个大型波斯语赌博网站网络提供服务，该网络由两名居住在境外的伊朗网红运营，数千万美元的赌资通过Shelbit进行清洗。尽管这两名网红于2023年在伊朗因非法赌博被判刑，但其网站仍能接入受伊朗央行严格监管的在线支付系统。OFAC指出，这凸显了伊朗政权的虚伪与腐败。

【Aban Tether 制裁详情】

另一家被制裁的实体是伊朗本土数字资产交易所。根据第13902号行政令，该交易所因在伊朗金融部门运营而被制裁。Aban Tether处理了涉及Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex等此前已被制裁交易所的数百万美元交易。

执法协作与合规警示

此次制裁行动由OFAC与美国国税局刑事调查局（IRS-CI）协调开展。美国国务院“正义奖励”（RFJ）计划同时宣布，提供最高1500万美元奖励，征集有助于破坏IRGC及其分支机构金融机制的信息。

根据制裁规定，上述被制裁人员在美国境内或由美国人控制的所有财产及权益均被冻结，且必须向OFAC报告。除非获得授权或豁免，否则禁止美国人与被制裁方进行任何交易。非美国人若导致或共谋导致美国人违反制裁，或从事规避制裁的行为，也将面临次级制裁风险。

本文基于公开信息撰写，不代表任何机构立场。仅作出口贸易风险分析与讨论之用。