【最新制裁】美国财政部更新SDN清单，扩大对 Shamkhani 非法航运帝国的制裁，涉2家香港公司
关键词： OFAC 伊朗航运 制裁 Shamkhani 海运实体
2026年7月14日，华盛顿 — 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）今日宣布，将加大力度打击和削弱 Mohammad Hossein Shamkhani（Shamkhani）的非法航运及规避制裁网络。此举旨在对伊朗政权施加更大经济压力，此前该政权在霍尔木兹海峡恢复了破坏稳定的袭击。
此次行动针对超过50个协助 Shamkhani 和伊朗政权获利的个人、实体和船只。截至目前，财政部已对 Shamkhani 庇护下运营的超过200个个人、实体和船只实施了制裁。
关键金融与物流关联人员
此次行动点名了多名 Shamkhani 网络的核心成员：
Hossein Ghorbani Zahed（Zahed）和 Mohammad Reza Rahbar Madani（Madani）：两名伊朗国民，均持有多米尼克护照，是该网络的主要金融家，提供兑换所服务和境外空壳公司。Zahed 是英属维尔京群岛和迪拜的 Golden Nest Group Ltd 的实益拥有人，也是迪拜 BSG Management Ltd 的董事。
Ali Rakhbarmadani：伊朗和俄罗斯双重国籍，Shamkhani 最亲密的商业伙伴之一。他曾是受制裁的 Oriel Group 的副首席执行官，并有效担任 Shamkhani 的航运主管。他也是迪拜 Al Kina Commercial Broker LLC 的所有者。
Martin Austin Kaalund（Kaalund）和 Alessandra Ronco（Ronco）：分别为丹麦和意大利国民，曾长期在受制裁的 Shamkhani 航运监督公司 House of Shipping Investment FZCO（House of Shipping）担任高管。两人是迪拜 Evorit Strategy Consulting LLC-FZ 的共同创始人和管理者。
其他被制裁个人：包括伊朗国民 Asghar Aghili Dehkordi、印度国民 Jijin George 和 Gautam Vishavdeep（Vishavdeep）、伊朗国民 Behzad Moghadas 以及英国国民 Maksim Tsernosjov。
Shamkhani 的集装箱航运网络
行动还针对了 Shamkhani 网络中的关键集装箱航运公司：
Sea Lead Shipping PTE. Ltd.（Sea Lead）及其子公司：包括迪拜的 Sea Lead Shipping DMCC、马绍尔群岛的 Sea Lead Shipping Marshall Islands Ltd 和印度的 Sea Lead Shipping Agency India Private Limited。这些公司是网络内的关键集装箱航运企业。
We Freight Shipping LLC：作为 We Freight 集团的一部分，为 Shamkhani 网络的集装箱航运业务提供运输中介服务。
Volta Shipping Services LLC：与 Sea Lead 及其子公司一同，使网络能够将合法和非法货物运往伊朗。
被制裁船只及相关公司
OFAC 指定了以下船只的所有者为被封锁对象，并将其船只列为被封锁财产：
Lubeck Shipping LLC：拥有并运营帕劳 flagged 的 GEMMA (IMO 9509097)。
Aare Lines Inc.：拥有并运营圣基茨和尼维斯 flagged 的 NADIA (IMO 9122461)。
Hope 1 Shipping Inc：拥有并运营安提瓜和巴布达 flagged 的 HOPE 1 (IMO 9514339)。
Ocean Searum One Limited：拥有并运营巴巴多斯 flagged 的 ELPINIKI (IMO 9606015)，也称 CORN。
Nuvetrro Shipping Inc：拥有并运营安提瓜和巴布达 flagged 的 JADE (IMO 9418999)。
Veltrrivo Shipping Inc：拥有并运营安提瓜和巴布达 flagged 的 OPAL (IMO 9467158)。
Kangri 1 Inc：拥有并运营安提瓜和巴布达 flagged 的 CICCIO (IMO 9192442)。
此外，Sai Wan Shipping Limited 曾是 HOPE 1、ELPINIKI、JADE 和 OPAL 的前管理者和运营者。
【Sai Wan Shipping Limited 制裁信息】
【SAI WAN SHIPPING LIMITED 的关联实体：Hossein SHAMKHANI
被美，英，法，欧盟等列入制裁清单】
里海舰队与油轮
Shamkhani 的船队还延伸至里海，控制着一支主要在伊朗和俄罗斯之间运输货物的集装箱船和货船队：
SEPEHR PAYAM (IMO 9110535)：伊朗 flagged，由伊朗的 Ava Tarabar Darya Company 拥有。
ERIKA (IMO 8721454)：伊朗 flagged，由 Shamkhani 的金融家 Mohammad Reza Rahbar Madani 拥有。
ARKANOOR 2 (IMO 8727848) 和 ARKANOOR 3 (IMO 8832083)：均为伊朗 flagged，由伊朗的 Sepehr Noor Mobin Company 拥有、运营和管理。
另有四艘为 Shamkhani 运营的船只，其所有权和船旗国未知：SEA CRUISER (IMO 8729963)、SEA CASTLE (IMO 8891572)、SEA ANCHOR (IMO 8858099) 和 SEA GALLEON (IMO 8843666)。
此次行动还制裁了两艘作为 Shamkhani 船队一部分运营的油轮：
DARIKA (IMO 9506693)：由马绍尔群岛的 Hansa Shipping Inc 拥有。
VIRENT (IMO 9332171)：由马绍尔群岛的 Platinum Knights Ltd 拥有。
制裁影响
根据今日的行动，上述被指定或被封锁人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被封锁，并必须向 OFAC 报告。此外，由一个或多个被封锁人员单独或合计直接或间接拥有50%或以上股份的任何实体也被封锁。
