2026年7月10日，华盛顿——美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日宣布，对伊朗金融促进者阿里·安萨里（Ali Ansari）及其为受制裁伊朗银行转移资金的多家影子兑换所实施制裁。此举旨在回应伊朗近期在霍尔木兹海峡对国际航运的攻击。

此次行动依据第13902号、第13876号以及经修订的第13224号行政命令（E.O.），旨在打击伊朗的金融和石油部门，以及为伊朗最高领袖及其关联实体提供支持的金融网络。

最高领袖办公室的关键金融家

此次被制裁的核心人物是总部位于迪拜的伊朗国民阿里·安萨里（Ali Ansari）。文件指控他通过在伊朗政权内部“制度化”大规模挪用公款，建立了一个庞大的全球资产网络，使伊朗最高领袖 穆杰塔巴·哈梅内伊（Mojtaba Khamenei）及其他政权精英受益。

【Ali Ansari 制裁详情】

【Ali Ansari 的关联个人：Mojtaba Khamenei 的制裁详情】

安萨里曾是受美国制裁、现已破产倒闭的阿扬德银行（Ayandeh Bank）的所有者和董事。他利用该职位，向自己和其在伊朗的商业企业发放贷款，从伊朗人民手中盗取数十亿美元。与此同时，他利用这些公共资金，通过其控制的圣基茨和尼维斯公司智能全球有限公司（Smart Global Limited），在德国、卢森堡、西班牙、英国、塞浦路斯和阿联酋等地投资了价值数千万美元的房地产和商业资产。

伊朗影子兑换所网络

OFAC还针对了多家伊朗兑换所及其关键合伙人，这些实体每年为受制裁的伊朗银行转移数十亿美元，并利用多层空壳公司掩盖非法金融活动。

穆罕默德·达巴尼及合伙人兑换普通合伙公司（Mohammad Darbani and Partners Exchange General Partnership Company）

• 关键人物：穆罕默德·达巴尼（Mohammad Darbani，董事长）、舒库费·罗斯塔姆·阿巴迪（Shokufeh Rostam Abadi，CEO）、扎赫拉·萨沙里（Zahra Sarshari，董事会成员）。

• 活动：在过去几年中，为受制裁的伊朗银行促成了数亿美元的外汇交易。

  
  

拉瓦萨尼及合伙人普通合伙公司（Lavasani and Partners General Partnership Company）

• 关键人物：艾哈迈德·纳瓦伊·拉瓦萨尼（Ahmad Navai Lavasani，CEO）、阿米尔·纳瓦伊·拉瓦萨尼（Amir Navai Lavasani，董事长）。

• 活动：与包括伊朗国民银行（Bank Melli）、伊朗出口发展银行（Export Development Bank）**在内的多家受制裁银行签订合同，持有数亿美元的外币。

  
  

莫森·坎丹及合伙人普通合伙公司（Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company）

• 关键人物：莫森·坎丹（Mohsen Khandan，CEO）、阿里·阿斯加尔·坎丹（Ali Asghar Khandan，合伙人）。○ 

• 活动：为受制裁银行持有超过1.17亿美元的外币，并与伊朗帕萨加德银行（Bank Pasargad）、**伊朗赛帕银行（Bank Sepah）**等多家银行有业务往来。

此外，两家被用作前台公司的实体也一同被制裁：位于香港的CDM交易有限公司（CDM Trading Limited）和位于阿联酋的纳巴·阿尔扎基原材料贸易有限公司（Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC）。

【CDM TRADING LIMITED 制裁详情 】

制裁影响

根据此次行动，上述被指定个人或实体在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，并须向OFAC报告。同时，由一个或多个被冻结人士拥有50%或以上股份的实体也将被自动冻结。