【SDN更新】美国财政部制裁哈利斯科州新生代卡特尔跨境燃油走私网络

2026年6月30日，华盛顿——美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法网络（FinCEN）当日宣布多项针对“哈利斯科州新生代卡特尔”（Cartel de Jalisco Nueva Generacion，CJNG）相关燃油走私计划的反制行动。CJNG是一个被美国同时列为毒品贩运组织与外国恐怖组织的暴力团伙。OFAC对两名墨西哥公民及九个实体实施制裁，这些实体涉嫌参与与CJNG相关的燃油盗窃计划，涉及跨境走私、伪造海关文件及空壳公司操作，以逃避墨西哥税收，每年为该贩毒集团带来数千万美元收入。此外，FinCEN发布了一份补充预警，就CJNG及其他墨西哥跨国犯罪组织（TCO）从美国向墨西哥走私燃油以实施税务欺诈的金融类型和危险信号提供额外指引。

本次行动是OFAC与FinCEN密切合作的成果，并与南德克萨斯国土安全工作组（HSTF）主导的一项调查相协调，参与机构包括美国缉毒局（DEA）、国土安全调查局（HSI）、联邦调查局（FBI）、国税局刑事调查局（IRS-CI）、商务部工业与安全局（BIS）以及美国海关与边境保护局（CBP）等。OFAC和FinCEN与HSTF紧密合作，打击非法毒品及其支持网络、赋能者和金融机制。当天的制裁还由墨西哥政府金融情报机构——金融情报局（UIF）联合制定。

被制裁者中包括奥斯卡·吉列尔莫·胡拉迪尼·席尔瓦（Oscar Guillermo Juraidini Silva），他支持CJNG的燃油走私企业，该企业每年产生数亿美元收入。FinCEN的预警是其近期多份针对墨西哥外国恐怖组织及其他犯罪组织非法收入流和非法活动的咨询与分析产品之一，其他主题包括芬太尼前体化学品采购、分时度假欺诈、西南边境人口走私、大额现金走私、西南边境原油走私、涉及非法移民的跨境资金转移、2026年国际足联世界杯相关人口贩运，以及无工作授权人群及其雇主对美国金融体系完整性的风险。

CJNG：暴力贩毒集团与外国恐怖组织

CJNG被美国指定为外国恐怖组织（FTO）和特别认定全球恐怖分子（SDGT），负责大量芬太尼及其他致命毒品流入美国。2025年2月20日，美国国务院将其列入FTO和SDGT名单。财政部此前曾于2015年4月8日依据《外国毒枭认定法》以及2021年12月15日依据第14059号行政令对CJNG实施制裁。OFAC已多次对与CJNG相关的个人和公司采取行动，罪名包括协助贩毒、洗钱和腐败。

【Cartel de Jalisco Nueva Generacion 制裁详情】

近年来，CJNG等墨西哥贩毒集团越来越多地卷入烃类燃料和石油的盗窃、掺假与走私活动，在墨西哥俗称“huachicol”。这些计划已成长为CJNG强大的收入来源，导致墨西哥政府损失数百亿美元税收，同时为CJNG在美国的毒品贩运、沿美墨西南边境对墨西哥政府军的暴力行动及墨西哥国内的腐败提供了资金。过去两年里，OFAC已采取一系列针对卡特尔参与“huachicol”非法行为的行动，包括2024年9月10日和2025年5月1日的制裁。同样，FinCEN在2025年5月的预警中提供了与CJNG及其他墨西哥TCO相关的西南边境原油走私计划的金融类型和危险信号。在该预警发布后的12个月内，FinCEN收到了超过160份可疑活动报告（SAR），详细描述了超过70亿美元的可疑活动，主要发生在美墨之间，且常涉及墨西哥贩毒集团，最常见的是CJNG。涉及SAR最多的美国州是得克萨斯州和佛罗里达州。在得克萨斯州，涉案主体大多位于美墨边境附近的城市和乡镇，包括布朗斯维尔、米申、伊格尔帕斯和麦卡伦，多数涉案主体从事石油天然气和运输行业。

原油罪犯与更多：墨西哥北上原油走私与南下燃油走私

“Huachicol”相关活动目前是墨西哥贩毒集团及其他非法行为体最重要的非毒品收入来源。这些活动通常包括：（1）在墨西哥盗窃燃油和原油；（2）将原油走私到美国；（3）将燃油从美国走私到墨西哥，涉及被称为“财政燃油盗窃”（huachicol fiscal）的墨西哥逃税计划。

在墨西哥，盗油者（huachicoleros）使用多种手段从墨西哥国有能源公司墨西哥国家石油公司（Pemex）窃取燃油和原油，包括贿赂腐败的Pemex员工、非法在管道上钻孔、从炼油厂盗油、劫持油罐车以及威胁Pemex员工。从Pemex盗取的燃油在墨西哥黑市上销售。正如FinCEN 2025年5月预警所强调的，被盗原油通过同谋的墨西哥中间人走私进入美国，通常被误标为“废油”或其他危险物质以逃避审查、逃税和规避监管。随后，这些原油被交付给在美国西南边境附近经营的同谋美国石油天然气进口商，他们以大幅折扣在美国和全球能源市场上销售，然后将巨额非法利润汇回墨西哥的贩毒集团。

正如FinCEN补充预警所强调的，财政燃油盗窃计划涉及墨西哥贩毒集团及其盗油者，他们将汽油、柴油、石脑油和其他燃油从美国通过南部边境或美国港口走私到墨西哥，以逃避墨西哥对燃油征收的“特殊产品和服务税”（IEPS）。通过这些计划，贩毒集团利用拥有墨西哥国家能源委员会（Comisión Nacional de Energía）颁发的燃油分销许可证的同谋墨西哥贸易公司（comercializadoras），从同谋的美国燃油分销公司购买燃油，并开具虚假发票以合法化并在墨西哥商业化这些非法燃油。然而，这些中间人缺乏墨西哥能源部（Secretaría de Energía）颁发的进口燃油的适当许可证。作为计划的一部分，同谋的美国燃油分销商利用其与大型美国炼油厂和燃油分销商的关系，购买燃油，然后将其转移给美国和墨西哥货运、物流及其他行业的前台公司和空壳公司的互联网络，之后通过油罐车、铁路车辆和影子船队走私进入墨西哥。墨西哥贩毒集团及其盗油者通过多种手段逃避IEPS，包括错误分类海关文件、贿赂政府官员或其他方式，然后将燃油运至其控制的储油场，再通过贩毒集团控制或关联的加油站及无监管的路边加油点高价销售。公开报道显示，墨西哥销售的燃油中可能有四分之一到三分之一是非法的。

根据FinCEN对《银行保密法》报告的分析，墨西哥贩毒集团主要利用中间人及其进入墨西哥金融系统的渠道，通过国际电汇和数字资产支付向同谋的美国燃油分销公司支付走私燃油的款项——直接或通过作为过渡账户的空壳公司。在其他情况下，贩毒集团可能直接通过将毒品贩运等其他犯罪活动所得的结构化现金存入同谋美国燃油分销商的银行账户来支付，这构成贸易型洗钱。同谋的美国燃油分销商通过各种洗钱方式掩盖这些非法燃油销售收入，包括购买（i）奢侈品，如高端汽车、高价值珠宝或独家度假租赁/旅游目的地；（ii）房地产；以及（iii）投资资产。在墨西哥，贩毒集团利用黑市燃油销售所得非法利润向墨西哥政治竞选活动及媒体机构提供现金，以帮助选举腐败的墨西哥政客，这些政客愿意协助贩毒集团控制政府关键行政职位，从而便利燃油走私活动，并获取国家合同以清洗这些计划及其他犯罪活动所得非法利润。

瓦解CJNG的燃油协助者

在OFAC先前行动的基础上，OFAC当日将奥斯卡·吉列尔莫·胡拉迪尼·席尔瓦（Juraidini）列入制裁名单，他是一名关键的商业人士，为CJNG的燃油盗窃企业提供便利。胡拉迪尼作为会计师运作，是CJNG某些金融操作的幕后策划者。他代表CJNG创建并运营空壳公司，并为CJNG伪造海关文件以协助非法跨境燃油转移。胡拉迪尼从美国向墨西哥进口燃油，有意在海关文件中错误标记，以规避墨西哥的IEPS税。胡拉迪尼的大多数客户是加油站公司，这些公司接收精炼燃油产品并通过零售加油站销售。胡拉迪尼每年赚取数千万美元，使CJNG受益。

【Oscar Guillermo JURAIDINI SILVA 制裁详情】

胡拉迪尼在墨西哥拥有六家企业，涉及运输、金融服务和房地产行业。他的墨西哥公司包括：Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.、OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.、RK Real King, S.A. de C.V.、Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.、Ogui Fletes以及OF Transportes。此外，胡拉迪尼还在英国拥有一家企业Cucumber Sweet Waves Ltd。

OFAC依据第14059号行政令及经修订的第13224号行政令，将奥斯卡·吉列尔莫·胡拉迪尼·席尔瓦列为制裁对象，理由是其由CJNG所有、控制或指挥，或直接、间接代表CJNG行事。此外，OFAC依据上述行政令，将Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.、OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V.、RK Real King, S.A. de C.V.、Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.、Ogui Fletes、OF Transportes和Cucumber Sweet Waves Ltd列为制裁对象，理由是它们由奥斯卡·吉列尔莫·胡拉迪尼·席尔瓦所有、控制或指挥，或直接、间接代表其行事。

【CENTRO CAMBIARIO LA PESETA, S.A. DE C.V. 制裁详情】

当日，OFAC还将J. Refugio Ruiz Villagomez列入制裁名单，他在Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.（Jomadi）和Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.（Ahavat）中扮演角色。J. Refugio Ruiz Villagomez知悉并在没有适当许可的情况下从美国向墨西哥走私燃油。他向控制美墨之间入境口岸的贩毒集团及其他犯罪组织支付费用。根据墨西哥总检察长办公室公布的调查结果，Jomadi是一家涉及财政燃油盗窃（huachicol fiscal）的进出口公司。Jomadi和Ahavat通过美国金融系统与涉及huachicol相关活动的CJNG关联第三方进行了数千万美元的交易。

OFAC依据第14059号行政令将Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.和Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.列为制裁对象，理由是它们曾提供或试图提供金融、物质或技术支持，或商品或服务以支持CJNG。此外，OFAC依据经修订的第13224号行政令将其列为制裁对象，理由是它们实质性协助、赞助或提供金融、物质或技术支持，或商品或服务给CJNG或支持CJNG。OFAC还依据上述行政令将J. Refugio Ruiz Villagomez列为制裁对象，理由是其由Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.和Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.所有、控制或指挥，或直接、间接代表其行事。

制裁影响

作为今日行动的结果，上述被指定或冻结人员在美国境内或由美国人占有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，且必须向OFAC报告。此外，任何由一个或多个被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上权益的实体也被冻结。除非获得OFAC颁发的一般或特别许可证授权，或属于豁免范围，OFAC的法规通常禁止美国人或在美境内（或经美国中转）进行的涉及被冻结人员任何财产或财产权益的所有交易。