【SDN更新】美国财政部制裁助长苏丹内战及人道主义危机的采购与招募网络

华盛顿讯——美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日宣布，对四家从苏丹冲突中获利并助长战事的公司实施制裁。这些实体分别隶属于当前交战双方——快速支援部队（Rapid Support Forces, RSF）和苏丹武装部队（Sudanese Armed Forces, SAF），各两家。

财政部长珍妮特·L·耶伦（Janet L. Yellen）表示：“通过制裁，我们正在切断流向快速支援部队和苏丹武装部队的关键资金，使其无法获得支付士兵薪酬、重新武装、补充给养以及在苏丹发动战争所需的资源。美国坚定地与苏丹平民站在一起，反对那些对苏丹人民持续施暴的人。”

与快速支援部队（RSF）关联的实体

阿尔朱奈德多种活动有限公司（Al Junaid Multi Activities Co Ltd）  该公司是一家由RSF指挥官穆罕默德·哈姆丹·达加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）及其兄弟、RSF副指挥官阿卜杜勒·拉希姆·达加洛（Abdul Rahim Dagalo）控制的苏丹控股公司。总部位于喀土穆，拥有横跨多个经济领域的11家子公司，包括黄金开采业。自2017年RSF没收杰贝勒阿米尔金矿以来，黄金开采和出口已成为达加洛家族及RSF的重要收入来源。

OFAC根据第14098号行政令（Executive Order 14098）将其列为制裁对象，因其参与或从事威胁苏丹和平、安全或稳定的行动或政策。

【Al Junaid Multi Activities Co Ltd 被美，英，法，

欧盟等列入制裁清单】

特拉迪夫综合贸易有限责任公司（Tradive General Trading L.L.C.）  

该公司是一家由RSF少校阿尔戈尼·哈姆丹·达加洛（Algoney Hamdan Dagalo）控制的幌子公司。这家总部位于阿联酋的采购公司曾为RSF购买车辆，部分车辆可能被改装为配备机枪，用于RSF在喀土穆及苏丹其他地区的街道巡逻。

该公司同样因威胁苏丹和平、安全或稳定而被依据第14098号行政令制裁。

与苏丹武装部队（SAF）关联的实体

国防工业系统（Defense Industries System）  

国防工业系统是苏丹最大的国防企业，通过其遍布苏丹经济各领域的数百家子公司，年收入估计达20亿美元。该公司为SAF生产各类轻武器、常规武器、弹药及军用车辆，并利用复杂的系统隐藏其对子公司的所有权，从苏丹中央银行获取优惠信用证。该系统不仅拖欠这些信用证下的贷款，还利用优惠的资金担保与不享有此类优惠条件的民用企业进行不公平竞争。此外，由于其子公司所有权结构不透明及享有某些税收豁免，国防工业系统对苏丹财政收入的贡献微乎其微。

OFAC因其威胁苏丹和平、安全或稳定的行为，依据第14098号行政令将其制裁。

苏丹大师技术公司（Sudan Master Technology, SMT）  

苏丹大师技术公司是一家军火公司，在多家国防工业系统的公司中持有股份，并在三家为SAF生产武器和车辆的公司中担任主要股东。

该公司同样因威胁苏丹和平、安全或稳定而被依据第14098号行政令制裁。

【Sudan Master Technology 被美国，加拿大列入制裁清单】

通用许可证

根据联合国安理会第2664号决议（UN Security Council Resolution 2664）中概述、美国于2022年12月实施的人道主义制裁例外条款，以及财政部2021年制裁审查的建议和OFAC支持弱势群体基本需求的政策，OFAC在今天采取行动的同时，还发布了三份通用许可证（General Licenses）。这些许可证授权国际组织和非政府组织的某些活动，以及与向苏丹提供水、食品、农产品和医疗物品相关的特定交易，旨在确保人道主义援助和相关贸易通过合法透明的渠道送达苏丹平民手中，同时保持对导致苏丹局势恶化者的定向制裁的有效性。

制裁影响

受制裁对象在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，并须向OFAC报告。此外，任何由一个或多个被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上权益的实体也将被冻结。除非获得OFAC的通用或特定许可证授权或豁免，OFAC法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）进行涉及被指定或以其他方式被冻结人员的任何财产或财产权益的所有交易。