最新制裁 | 美OFAC对伊发起新制裁，SDN清单新增8个涉中实体

2026年5月8日，美国财政部再挥制裁重拳。 这一次，目标是伊朗武器供应链的"中间商层"。

海外资产控制办公室（OFAC）以"Economic Fury“行动为框架，对分布于中国内地、香港、白俄罗斯和阿联酋的10名个人及公司实施制裁，罪名是协助伊朗军方获取武器及无人机核心零部件。同步，美国国务院对另外4个相关实体施加限制。

这是"Economic Fury"系列制裁的第三次集中出击。美国财政部数据显示，前两轮行动已累计打断伊朗数十亿美元预期石油收入，冻结近5亿美元关联加密货币。本轮，则将火力从能源终端延伸至武器供应链的中游节点——一个此前被制裁密度相对较低的空隙地带。前两轮"经济愤怒"行动火力集中于能源终端，本轮首次系统打击武器供应链的中游采购节点。

根据慧和规提供数据，本次制裁涉及以下8个中国实体清单：

一、两条平行的采购网络

本轮制裁揭示了两条独立运行、相互平行的伊朗采购网络：

第一条：武器采购网络——目标为CITC（原CDPI）

伊朗技术创新合作中心（CITC，现更名为"进步与发展中心"，CPDI）是伊朗国防创新与采购的核心枢纽，长期负责引进军民两用技术。OFAC本次查获的证据显示，CITC曾寻求从中国采购单兵便携式防空导弹系统（MANPADS），并通过以下多层级中间商架构规避美国制裁：

• 昱思达上海国际贸易有限公司（Yushita Shanghai）——设于上海的采购接口方，直接对接CITC需求；

• 艾宜国际贸易有限公司（AE International，香港）——接收阿联酋Elite Energy转移的数百万美元资金；

• Elite Energy FZCO（迪拜）——资金中转站，将资金从阿联酋汇入香港实体；

• 香港赫新实业有限公司（HK Hesin Industry）——设立于2025年12月19日，距今不足五个月，是典型的"新设壳公司"，专门用于掩盖伊朗最终用户身份；

• Armory Alliance LLC（白俄罗斯明斯克）——位于明斯克的实体，进一步模糊货物流向；

• Mustad Limited（香港）——协助伊斯兰革命卫队（IRGC）采购价值数百万美元武器的中间商。

两位关键自然人被同步点名：Armory Alliance首席执行官Mohammed Ali Tolibov（白俄罗斯籍，长期在白俄罗斯为伊朗从事武器采购），以及该公司员工Mohammadmahdi Maleki（伊朗籍，居于白俄罗斯）。

第二条：无人机及弹道导弹零部件网络——目标为PESC

Pishgam Electronic Safeh Company（PESC）于2023年9月被首次制裁，本次为追加强化。该公司为伊朗革命卫队航空航天部队自给自足圣战组织（IRGC ASF SSJO）采购伺服电机，这些电机已实物出现在被击落的沙赫德-136（Shahed-136）无人机残骸中。

为PESC供货的是两家中国实体：

• 宁波海特斯绝热有限公司（Hitex Insulation Ningbo）——向PESC供应碳纤维、蜂窝织物及其他航空级原材料，2010年成立；

• 李某某——Hitex法定代表人，身份证显示出生于江西省南丰县，1983年出生。

此外，本次新增了两个带有[IRAN-CON-ARMS-EO]制裁标签的中国实体：觅熵科技杭州有限公司（又名Mizarvision）和北京慕美星空科技有限公司（又名The Earth Eye Co），均成立于2021年，业务指向伊朗常规武器供应链。

二、五大特征：看懂本轮制裁的底层逻辑

特征一：新设壳公司成标配。 HK Hesin成立于2025年12月——距本次制裁不足五个月。这不是巧合，而是伊朗采购网络的主动策略：使用成立时间极短、无真实业务的壳公司，试图在常规合规筛查中"隐身"。合规团队在交易对手审查时，应将公司成立时间纳入风险指标。

特征二：多层架构系统性运转。 本次揭示的采购架构横跨四至五个司法管辖区（中国→阿联酋→香港→白俄罗斯），资金链和货物流各自独立运行，仅在最终交付节点汇聚伊朗。每一层均配备独立法人，意图将合规责任逐层稀释。

特征三：制裁依据多法叠加已成常态。 本次制裁广泛援引[NPWMD]（大规模杀伤性武器扩散）、[IFSR]（伊朗金融制裁）、[IRAN-CON-ARMS-EO]（伊朗常规武器相关行政令）三类依据。多个标签同时叠加，意味着域外效力最大化——即便交易完全发生在美国以外，任何与美国金融系统有连接的机构均需高度警惕。

特征四：涉中实体占据主导节点。 在两条供应链中，中国内地和香港实体分别承担"采购接口"和"资金/货物中转"的关键角色。这一格局与OFAC此前对伊朗无人机供应链制裁的规律一致，且长光卫星新增IRAN-CON-ARMS-EO标签，释放了美国对中国航天类实体与伊朗武器项目关联性审查持续收紧的政策信号。

特征五：长臂域外效力向SDN既有条目延伸。 CITC和长光卫星的SDN条目更新表明，美国不满足于"新增制裁"——既有的被制裁实体同样面临持续审查和标签扩展。这意味着，即便交易对手不在最新制裁名单上，若其关联方包含CITC等既有SDN实体，合规风险依然存在。

三、合规启示：三层行动清单

1. 交易对手"年龄"筛查。 对新设公司、成立不足12个月的实体保持警惕，特别是在高风险物项交易中，应强化最终用途和最终用户（End-User）核查。

2. 多法依据并行筛查。 除SDN名单外，建议同步检索OFAC的[NPWMD]、[IFSR]、[IRAN-CON-ARMS-EO]标签关联实体，以及BIS实体清单。

3. CITC关联方再排查。 所有涉伊业务关系，应立即复核是否包含CITC、CDPI、CPDI、OSIS等任一别名，并关注本次新增地址（No 7 East Avesta Rd, Tehran）。任何与该网络的关联均需上升至合规管理层级评估。

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