产业智库 |【最新制裁】美财政部更新SDN清单，制裁加勒比大毒枭及其哥斯达黎加贩毒洗钱网络
华盛顿讯时间2026年1月22日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对五名哥斯达黎加籍个人及五家位于哥斯达黎加的实体实施制裁，因其参与毒品贩运和洗钱活动。此次被制裁的网络负责从哥伦比亚运输数吨可卡因，在哥斯达黎加境内储存，并最终将毒品运往美国和欧洲。该网络头目路易斯·曼努埃尔·皮卡多·格里哈尔瓦（Luis Manuel Picado Grijalba）是加勒比地区最猖獗的毒枭之一。
美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示：“特朗普政府绝不允许毒贩毒害美国人民。整个毒品供应链——从运输协助者到洗钱人员——都应对美国的成瘾问题和死亡事件承担责任。我们将持续追究他们给我国带来的破坏性后果。”
此次行动是国土安全部任务组主导调查的成果，参与机构包括美国缉毒局（DEA）圣何塞国家办公室和达拉斯外勤办公室，以及哥斯达黎加总检察长办公室、禁毒警察、司法调查局、公共部队（Fuerza Pública）和金融情报单位。
美国财政部打击哥斯达黎加毒品走私
自2019年启用以来，位于哥斯达黎加利蒙省的莫因港（Moín seaport）已成为区域性的可卡因转运枢纽。犯罪集团持续争夺对该港口及其周边地区的控制权，以便将藏匿于集装箱中的可卡因运出。哥斯达黎加安全与执法部门指出，国内暴力事件激增正是由于贩毒组织为争夺地盘和贩毒路线而爆发冲突所致。
本次行动则聚焦于贝尔和洛佩斯的同伙，以及哥斯达黎加规模最大的可卡因贩运组织——由路易斯·曼努埃尔·皮卡多·格里哈尔瓦（Luis Manuel Picado Grijalba 绰号 “Shock”) ）及其兄弟霍迪·凯文·皮卡多·格里哈尔瓦（Jordie Kevin Picado Grijalba，绰号“Noni”）领导的团伙。
美国财政部持续打击哥斯达黎加可卡因贩运
“Shock”和“Noni”通过直接联系哥伦比亚的可卡因供应商，在哥斯达黎加迅速崛起为最猖獗的可卡因贩子。二人主要通过海上路线将可卡因运入哥斯达黎加，并储存在全国多地的仓库中。他们还通过与其他知名毒贩（如贝尔和洛佩斯）结盟，以及勾结武装团伙（包括由托尼·亚历山大·佩纳·拉塞尔（Tonny Alexander Pena Russell）控制的一支职业杀手帮派）来扩大势力范围。“Shock”和“Noni”利用这些关系巩固自身权力，掌控关键的区域性毒品贩运通道。
今天，路易斯·曼努埃尔·皮卡多·格里哈尔瓦（Luis Manuel Picado Grijalba）和霍迪·凯文·皮卡多·格里哈尔瓦因（Jordie Kevin Picado Grijalba ）从事或企图从事对国际非法毒品及其生产手段扩散构成实质性贡献或重大风险的活动或交易，被依据第14059号行政命令列入制裁名单。
托尼·亚历山大·佩纳·拉塞尔（Tonny Alexander Pena Russell）因向路易斯·曼努埃尔·皮卡多·格里哈尔瓦（Luis Manuel Picado Grijalba）提供或企图提供资金、物资或技术支持，或为其提供商品或服务，也被依据第14059号行政命令列入制裁名单。
【Tonny Alexander Pena Russell 制裁信息】
【Tonny Alexander Pena Russell 的关联实体：Luis Manuel Picado Grijalba 的制裁信息】
一个家族式洗钱网络
除了上述关键联盟外，“Shock”还与其家庭成员密切合作，以推动其毒品贩运活动并清洗非法所得。他的妻子埃斯特法尼娅·麦克唐纳·罗德里格斯（Estefania Mc Donald Rodriguez，又作 Estefania McDonald Rodriguez）及其岳母阿妮塔·约伦妮·麦克唐纳·罗德里格斯（Anita Yorleny Mc Donal Rodriguez，又作 Anita McDonald Rodriguez）利用其名下企业为“Shock”进行洗钱。阿妮塔·麦克唐纳·罗德里格斯还曾代表“Shock”办理虚假交易的公证手续。
埃斯特法尼娅·麦克唐纳和阿妮塔·麦克唐纳用于协助“Shock”实施犯罪活动的公司包括：
Ø利蒙渔业部门地方领袖协会（Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero，简称 ASOLIPES）
Ø3-101-507688 SA
ØCelajes de York CDY SA（Celajes de York CDY）
ØMagic Esthetic Salon SA (Magic Esthetic Salon)
ØInversiones Laurita L&L SA(Inversiones Laurita L&L)
【Inversiones Laurita L&L SA 制裁信息】
【Inversiones Laurita L&L SA 关联个人：Estefania MC DONALD RODRIGUEZ 的制裁信息】
制裁后果
上述被指定或被冻结人员所有位于美国境内、或由美国人士持有或控制的财产及财产权益均被冻结，并须向美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）申报。此外，任何由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计持有50%或以上所有权权益的实体，其资产亦同样被冻结。除非获得OFAC签发的一般许可或特定许可授权，或属于豁免范围，否则OFAC的法规普遍禁止美国人士、或在美国境内（或途经美国）进行的、涉及被冻结人员财产或财产权益的任何交易。
