产业智库 |【最新制裁】美国财政部更新SDN清单，财政部长贝森特宣布制裁策划对伊朗和平抗议者实施暴力镇压的有关人员
华盛顿讯时间2026年1月15日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布对策划伊朗政权暴力镇压和平示威者的有关人员实施制裁。OFAC今日同时对“影子银行”网络采取行动，该网络允许伊朗精英阶层窃取并洗白其自然资源带来的收益。
美国财政部长斯科特·贝森特表示：“在美国总统特朗普的指示下，财政部正在制裁那些参与对伊朗人民实施残酷镇压的关键伊朗领导人。
此次受制裁的伊朗安全官员中包括伊朗最高国家安全委员会（SCNS）秘书阿里·拉里贾尼（ Ali Larijani）。拉里贾尼（ Ali Larijani）是首批呼吁对伊朗人民的正当诉求采取暴力手段的伊朗领导人之一。
OFAC还指定制裁了18名个人和实体，他们在洗白伊朗石油和石化产品销往国外市场所得收益方面扮演关键角色，这些个人和实体是受制裁的伊朗金融机构——伊朗国家银行和市政银行——建立的隐秘“影子银行”网络的一部分。2025年，OFAC作为该行动的一部分，已制裁了超过875名个人、船只和飞机。
针对抗议者实施暴力的官员
OFAC正在制裁数名伊朗高级官员，这些官员负责指挥安全部队，对伊朗人民实施暴力镇压，其中包括：
伊朗最高国家安全委员会（SCNS）秘书阿里·拉里贾尼（ Ali Larijani）。拉里贾尼负责代表伊朗最高领袖协调应对抗议活动，并曾公开呼吁伊朗安全部队使用武力镇压和平抗议者。
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Mohammad Reza Hashemifar 担任受美国制裁的伊朗伊斯兰共和国执法力量（LEF）在洛雷斯坦省的指挥官。
Nematollah Bagheri 担任伊斯兰革命卫队（IRGC）在洛雷斯坦省的指挥官。
Azizollah Maleki 和 Yadollah Buali 分别担任法尔斯省的执法力量（LEF）和伊斯兰革命卫队（IRGC）指挥官。
伊朗国家银行（Bank Melli）洗钱网络
伊朗的“影子银行”网络是伊朗通过正式的国际金融体系促进每年价值数千亿美元贸易的主要手段。在这个体系的核心是“rahbar”公司，这是由各家伊朗银行建立的一种信托公司，旨在管理其客户的国际交易。Rahbar公司与伊朗银行在伊朗的客户密切合作，以促进国际贸易支付，其依靠的是遍布多个司法管辖区的空壳公司和货币兑换所构成的网络。
如上所述，伊朗国家银行（Bank Melli）建立了一个广泛的空壳公司网络，以在伊朗境外收付款项。总部位于伊朗的Nikan Pezhvak Aria Kish Company（Nikan Pezhvak）是伊朗国家银行在伊朗境内的rahbar网络的负责人。总部位于阿联酋的 Empire International Trading FZE（Empire International）是伊朗国家银行在阿联酋的rahbar公司，用于管理外汇。Empire International向客户提供了空壳公司的详细信息，使数百万美元的外汇收入得以流转。
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自2024年以来，由Nikan Pezhvak运营的伊朗国家银行网络，为伊朗国家石油公司（NIOC）、伊斯兰革命卫队和伊朗中央银行等处理了价值数十亿美元的交易。作为Nikan Pezhvak支持rahbar网络的一个例子，在2022年，Nikan Pezhvak和Arya Sasol Polymer Company的员工伪造了一张发票，并通过多个司法管辖区转移了资金，然后将资金存入了伊朗境外的最终受益人账户。
在2024年至2025年期间，Empire International使用总部位于新加坡的 Golden Mist PTE. Ltd.（Golden Mist）作为空壳公司，接收了价值数百万美元的收入。2024年，Golden Mist代表其客户Petronix Energy Trading Ltd.向伊朗国家石油公司（NIOC）支付了数千万美元。
Mehdi Rashno, Bashir Abbaspour Qomi, 和 Hamid Reza Khamer 在Nikan Pezhvak董事会任职。
伊朗市政银行（Bank Shahr）洗钱网络
总部位于阿联酋的HMS Trading FZE（HMS Trading）是代表市政银行（Shahr Bank）行事的商业空壳公司，是伊朗石油出口和rahbar影子银行机制的关键一环。HMS Trading和总部位于伊朗的 Tejarat Hermes Energy Qeshm主要负责通过众多空壳公司监督Shar Bank的rahbar网络的商业贸易活动。HMS Trading的合同、交易和影子银行网络公司包括曾被伊朗国家石油公司（NIOC）、Naftiran Intertrade Co (NICO)、Triliance Petrochemical Co. Ltd.和武装部队总参谋部的空壳公司Sepher Energy Jahan用来在国外销售伊朗石油的空壳公司。
【HMS Trading FZE 制裁信息】
【HMS Trading FZE 的关联企业：BANK-E SHAHR 的制裁信息】
财政部还指定制裁了Tejarat Hermes Energy Qeshm的三名高级官员。Masoud Mahdavi Ardakani是Tejarat Hermes Energy Qeshm的现任董事长，Masoud Shamani担任该公司董事，Akbar Givari是Tejarat Hermes Energy Qeshm的副董事长。
HMS Trading依靠一系列金融空壳公司，包括：
阿联酋的Shine Road Trading FZE；
阿联酋的Crystal Gas FZE；
阿联酋的Turkiz Fuel Trading LLC；
阿联酋的Desert Pulse Trading FZE；
阿联酋的Limonium Petrochemicals Trading LLC SOC；
阿联酋的Naviera Shipping and Trading FZ LLC；
英国的Nanshan Ltd。
作为市政银行兑换网络的一部分，阿联酋的Shine Road Trading FZE（Shine Road）曾被伊朗国家石油公司（NIOC）用来协助涉及伊朗原油和油品的生产、运输和出口的交易。2024年末，Shine Road Trading FZE被用来向伊朗国家石油公司（NIOC）支付超过3000万美元，用于交付给马来西亚的伊朗油品。同样，在2024年，Crystal Gas FZE被用来向伊朗国家石油公司（NIOC）支付超过4000万美元，用于伊朗油品。
2025年，空壳公司Shine Road, Naviera Shipping and Trading FZ LLC, 和 Crystal Gas FZE被用于伊朗石油进出口的金融交易。Turkiz Fuel Trading LLC此前曾与伊朗国家石油公司（NIOC）签署了多份合同，向东亚交付伊朗石化产品。Desert Pulse Trading FZE（前身为Siwan Trading International FZE）和Limonium Petrochemicals Trading LLC SOC（前身为Desert Oasis Petrochemical Trading Company）曾被用来代表Triliance促进与石油和石化产品运输相关的支付。
制裁影响
由于今日的行动，上述被指定或被封锁人员在美国境内或由美国人员占有或控制的所有财产和财产权益均被封锁，并必须向OFAC报告。此外，任何被一名或多名被封锁人员单独或合计拥有50%或以上权益的实体也同样被封锁。除非获得OFAC授权或豁免，OFAC的规定通常禁止美国人员或在美国境内（或途经美国）进行的涉及被封锁人员的任何财产或财产权益的所有交易。
