【最新制裁】美国财政部在瓦解伊朗能源出口网络的关键环节时，将多个中国实体列入了SDN清单
华盛顿2025年10月9日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）加大力度打击伊朗石油和石化产品出口，对50多名为伊朗石油和液化石油气（LPG）销售和运输提供便利的个人、实体和船只实施制裁。这些行为者共计促成了价值数十亿美元的石油和石油产品出口，为伊朗政权及其威胁美国的恐怖组织提供了重要收入。
此次行动的目标是运输价值数亿美元的伊朗液化石油气的网络、近二十艘影子船队、一个中国原油码头和一个独立的“茶壶”炼油厂，这些对于伊朗出口石油和石油产品并赚取巨额收入至关重要。
美国财政部长斯科特·贝森特表示：“财政部正在通过拆除伊朗能源出口机器的关键部件来削弱伊朗的现金流。在特朗普总统的领导下，本届政府正在破坏该政权资助威胁美国的恐怖组织的能力。”
这是特朗普政府针对持续购买伊朗石油的中国炼油厂实施的第四轮制裁。此次制裁是继7月和 8月针对伊朗石油出口关键环节实施制裁之后的又一轮制裁。
液化石油气制裁逃避网络
总部位于阿拉伯联合酋长国（UAE） 的Markan White Trading Crude Oil Abroad Co. LLC （Markan White） 和 Slogal Energy DMCC （Slogal） 在向斯里兰卡销售和运输伊朗液化石油气方面发挥着关键作用。至少自 2023 年以来，总部位于阿联酋的 Amita Petrochemical Trading L.L.C（Amita Petrochemical）已从总部位于伊朗的石化经纪人 Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co （PGPICC） 手中购买了伊朗石化产品。2024 年，Amita Petrochemical 成立了 Markan White，以代表其处理与 PGPICC 的未来交易。Markan White 代表 PGPICC 于 2024 年底促成了价值数千万美元的液化石油气销售。
【MARKAN WHITE TRADING CRUDE OIL ABROAD CO. L.L.C 制裁详情】
2025 年初，Markan White 利用香港空壳公司Ravenala Trading Co.， Limited 和 Crimson Blue Trading Co.， Limited 促成了液化石油气销售向 PGPICC 支付的 2500 万美元款项。2025 年初，PGPICC 和 Markan White 利用总部位于香港的 AIX Company Limited 促成了超过 1 亿美元的伊朗液化石油气销售付款。
总部位于香港的公司裕Yu Hong De Company Limited和 Juliet Trading Limited 分别是悬挂喀麦隆国旗的 SEA OPERA （IMO 9000883） 和 TULIP （IMO 8912558） 的注册所有者和运营商，这两艘船都曾运输伊朗石油。自 2022 年年中以来，SEA OPERA 已向中国运输了超过 100 万桶伊朗石油产品。2024 年底，Markan White 与 PGPICC 和 Slogal 协调，促进了价值数百万美元的液化石油气的销售，这些液化石油气将通过 SEA OPERA 交付给斯里兰卡和也门的最终用户。2024年底至2025年初，PGPICC和Markan White使用TULIP向中国运输了超过30,000公吨丙烷和超过11,000公吨丁烷。
中国石油码头和炼油厂
中国Shandong Jincheng Petrochemical Group Co., Ltd. (Jincheng Petrochemical) 是山东省一家独立的茶壶炼油厂，自2023年以来已购买了数百万桶伊朗石油。山东金城已收到十几批由影子舰队船只运送的价值数亿美元的伊朗原油，其中一些船因运输伊朗石油而受到制裁，包括 LUNA PRIME 和 CARINA。山东金城还通过伊朗受制裁的Naftiran Intertrade Company 成为伊朗石油的主要买家，该公司是伊朗受制裁的伊朗国家石油公司 （NIOC） 的营销部门。
【SHANDONG JINCHENG PETROCHEMICAL GROUP CO., LTD.制裁信息】
【SHANDONG JINCHENG PETROCHEMICAL GROUP CO., LTD.关联企业信息】
总部位于中国的Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co., Ltd. 在蓝山港运营日照世华原油码头，该码头已接收了十几艘影子船队船舶，包括现已批准的油轮 KONGM、BIG MAG 和 VOY（IMO 9222443）。这些船只总共向日照运送了数百万桶伊朗石油。
山东金城石化集团有限公司和日照石化原油码头有限公司根据第13902号行政令被指定为在伊朗经济的石油部门运营。
对伊朗影子舰队的持续压力
伊朗的影子船队采用混淆策略来掩盖伊朗原产石油的运输，并依靠中国和其他地方公司的服务来运送货物。伊朗出口商经常在波斯湾以及新加坡和马来西亚海岸附近的水域在影子舰队船只之间转移货物——有时在拖船的帮助下，以掩饰货物的来源。
Qingdao Hexin United International Shipping Agency Co., Ltd.(Qingdao Hexin), ，又称Qingdao Union Credit International Shipping Agency Co., Ltd.是一家在中国青岛经营的船务代理。就在2024年，青岛和信公司代表NIOC协助PROGRESS V号和SCORPIUS在青岛港海业码头卸载伊朗石油各近200万桶。
【QINGDAO HEXIN UNITED INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO., LTD.制裁信息】
总部位于中国、在马绍尔群岛注册的 Neowave Management Co.， Ltd 是悬挂巴拿马国旗的 MADESTAR 号（IMO 9289726）的所有者、运营商和船舶管理人。2024 年 9 月至 2025 年 8 月期间，MADESTAR 向中国运送了多批伊朗原油。这些货物由受制裁的船只在伊朗装载，然后转移到 MADESTAR。2025 年 1 月，伊朗使用 MADESTAR 运输了伊朗在中国港口储存的价值约 20 亿美元的石油中的 200 万桶。
总部位于香港的 Blue Ocean Marine Company Limited 拥有悬挂香港国旗的 SIREN II （IMO 9337195），该船在 2025 年多次装载数百万桶伊朗原产原油，然后将货物运往中国港口。总部位于巴拿马的 Skiathos Maritime and Trading SA 是悬挂冈比亚国旗的 SONA （IMO 9005053） 的所有者。SONA 装载了数十万桶来自伊朗的液化石油气，并通过船对船转运卸载到其他船只，然后运往中国。
总部位于香港的Hozdra Group Limited 拥有并运营悬挂圣多美和普林西比国旗的 VOY （IMO 9222443）。自 Hozdra Group Limited 于 2025 年获得该船的所有权以来，VOY 已向中国交付了从受制裁船只收到的约 600 万桶伊朗原油。总部位于香港的 Abgo Trading Limited 是悬挂冈比亚国旗的 GALE （IMO 9294240） 的所有者、管理者和运营商，该船于 2025 年 9 月运输了超过 200 万桶伊朗石油。自 2025 年 3 月以来，悬挂巴拿马国旗的 VITA I （IMO 9241114） 已从三艘不同的受制裁船只接收了约 600 万桶伊朗石油，最终交付给中国。总部位于阿联酋的 Sinoper Shipping Co 是 VITA I 的所有者、管理者和运营商。
制裁的影响
上述指定或被封锁人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都被冻结，必须向OFAC 报告。此外，任何由一个或多个被阻止的人直接或间接、单独或合计拥有 50% 或更多股份的实体也将被阻止。除非获得 OFAC 颁发的一般或特定许可证的授权或豁免，否则 OFAC 的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）进行涉及任何财产或被封锁人员财产权益的所有交易。
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智能关系图谱，穿透识别隐性风险：通过先进的股权穿透与算法模型，系统能自动识别受制裁实体的关联企业【例如：美国“50%关联企业规则”，涉及美SDN清单，Entity List(EL清单）和Military End-User List（MEU清单）】，极大提升了企业识别间接交易风险的能力，这是传统人工筛查难以实现的。
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