【最新制裁】财政部更新SDN清单，制裁支持锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）的非法芬太尼供应网络

华盛顿时间2025年10月6日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC） 制裁了 8 名墨西哥个人和 12 家隶属于锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）洛斯查皮托斯派系的墨西哥公司。该网络向锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）提供非法芬太尼前体化学品，锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）是一个恐怖组织，对贩运到美国的致命毒品的很大一部分负责。

“超过 500,000 名美国人死于芬太尼中毒，”负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·赫尔利 （John K. Hurley）说。“特朗普总统已经明确表示，阻止致命的毒品流入我们国家是国家安全的重中之重。在贝森特国务卿的领导下，财政部致力于瓦解支持这些恐怖组织的复杂金融网络。

在锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）内，被称为Los Chapitos 的派系由 Joaquin 'El Chapo' Guzman Loera 的四个儿子管理。由于洛斯查皮托斯的四名成员中有两名现在被美国联邦拘留，逃亡兄弟阿奇瓦尔多·伊万和赫苏斯·阿尔弗雷多·古兹曼·萨拉查领导该派系，并控制着墨西哥各地锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）控制的大片领土。洛斯查皮托斯在非法芬太尼和甲基苯丙胺的贩运方面投入了大量资金，一直采购前体化学品，监督非法实验室，并管理毒品分销。2025年2月20日，美国国务院将锡那罗亚贩毒集团列为外国恐怖组织，并被指定为特别指定的全球恐怖分子。2025 年 6 月 9 日，OFAC 根据反恐和缉毒当局指定洛斯查皮托斯。

【Sinaloa Cartel 涉及多个制裁清单】

为非法芬太尼生产提供前体化学品

化学和实验室设备公司Sumilab， S.A. de CV （Sumilab） 成立于 2001 年 5 月，总部位于墨西哥锡那罗亚州库利亚坎。Sumilab 于 2023 年 5 月 9 日首次根据禁毒当局受到 OFAC 的制裁，本次因参与为锡那罗亚贩毒集团成员和同伙提供和运输前体化学品而被指定。

【Sumilab， S.A. de CV 制裁信息】

Sumilab 由贫民窟洛佩兹家族经营，包括兄弟姐妹维克多·安德烈斯·法维拉·洛佩兹（Victor Andres）、弗朗西斯科·贫民窟洛佩兹 （Francisco）、豪尔赫·路易斯·法维拉·洛佩兹 （Jorge Luis） 和玛丽亚·加布里埃拉·法维拉·洛佩兹 （Maria Gabriela），以及玛丽亚·加布里埃拉的配偶 Jairo Verdugo Araujo （Jairo） 和 Gilberto Gallardo Garcia （Gilberto）），他嫁给了另一个贫民窟洛佩兹兄弟姐妹。

在 OFAC 于 2023 年 5 月对 Sumilab 实施制裁后，贫民窟洛佩兹家族拆除了 Sumilab 店面的标牌并改变了策略，但仍大力从事为锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）的芬太尼生产提供前体化学品。维克多·安德烈斯 （Victor Andres）、弗朗西斯科 （Francisco） 和豪尔赫·路易斯 （Jorge Luis） 在锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）的洛斯查皮托斯派系下运作，负责向锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）附属的化学品经纪人和实验室经营者供应和分销前体化学品和实验室设备，他们生产非法芬太尼和甲基苯丙胺。此外，化学品被出售给美国的公司，在那里它们被合成成非法药物，并最终出售给美国客户。

家庭事务

除苏米拉布外，Favela Lopez 家族还经营着一个由化学、实验室设备和农业相关公司组成的网络，其中包括本次批准的七家公司：Agrolaren， S.P.R. de R.L. de C.V. （Agrolaren）， Distribuidora de Productors y Servicios Viand， S.A. de C.V. （Viand）， Favelab， S.A. de C.V. （Favelab）， Favela Pro， S.A. de C.V. （d.b.a. Fagalab）， Qui Lab， S.A. de C.V. （Qui Lab）和 Storelab， S.A. de CV （Storelab）。

【Agrolaren， S.P.R. de R.L. de C.V. 制裁信息】

在 OFAC 于 2023 年 5 月指定 Sumilab 后不久，该家族的几名成员试图与其网络内的众多公司保持距离——至少在纸面上是这样。具体来说，在 OFAC 采取行动后的几天和几周内，维克多·安德烈斯 （Victor Andres）、弗朗西斯科 （Francisco） 和豪尔赫·路易斯 （Jorge Luis） 各自将自己和/或其他家庭成员从众多公司备案中删除，包括 Agrolaren、Viand、Favelab 和 Fagalab，并任命了前台人员来代替他们。例如，本次受到制裁的塞萨尔·埃利亚斯·洛佩兹·阿劳霍（Cesar Elias）是维克多·安德烈斯（Victor Andres）的首选人物。Cesar Elias 还拥有实验室设备公司 Importaciones y Nacional Marcerlab， S.A. de CV （d.b.a. Macerlab），该公司本次受到制裁。

锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）附属化学品经纪人

OFAC 制裁了玛莎·艾米莉亚·孔德·乌拉加（Conde Uraga），也被称为“玛蒂塔”，她是锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）的长期附属化学品经纪人，在库利亚坎及其周边地区的多个仓库中运营。Conde Uraga 利用欺诈性发票和其他隐瞒方法，向为锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）的 Los Chapitos 派系工作的毒贩和实验室操作员提供前体化学品。

Conde Uraga 和她的家人也是前台人物的利用者，她经营着几家今天受到制裁的墨西哥企业，包括化学和工业清洁公司Comercial Viosma del Noroeste， S.A. de C.V. （Viosma） 和 Prolimph Quimicos en General， S.A. de C.V. （Prolimph）;一家健康公司 Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacifico， S.A. de C.V. （Salud）;以及一家房地产公司 Roco del Pacifico Inmobiliaria， S.A. de CV （Roco）。

制裁的影响

上述指定或被封锁人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都被冻结，必须向 OFAC 报告。此外，任何由一个或多个被阻止的人直接或间接、单独或合计拥有 50% 或更多股份的实体也将被阻止。除非获得 OFAC 颁发的一般或特定许可证的授权或豁免，否则 OFAC 的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）进行涉及任何财产或被封锁人员财产权益的所有交易。

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全球清单全覆盖，动态更新：系统实时更新多国及国际组织的制裁与管制清单，确保企业能够基于最新数据应对动态变化的合规要求，避免因信息滞后导致的违规风险

智能关系图谱，穿透识别隐性风险：通过先进的股权穿透与算法模型，系统能自动识别受制裁实体的关联企业【例如：美国“50%关联企业规则”，涉及美SDN清单，Entity List(EL清单）和Military End-User List（MEU清单）】，极大提升了企业识别间接交易风险的能力，这是传统人工筛查难以实现的。

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