【最新制裁】美国财政部将东南亚诈骗集团列入SDN清单，去年致美国民众损失超百亿美元

华盛顿2025年9月8日讯——美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日对东南亚地区大规模诈骗中心网络实施制裁，这些犯罪集团通过强迫劳动和暴力手段从美国民众手中窃取巨额资金。本次行动针对缅甸Shwe Kokko的9个目标实体——该地区在OFAC已指定的Karen National Army（KNA）庇护下，已成为虚拟货币投资诈骗的臭名昭著窝点，同时还有柬埔寨境内的10个目标实体。

【KAREN NATIONAL ARMY 制裁信息】

财政部反恐与金融情报事务副部长John K. Hurley表示："东南亚网络诈骗产业不仅威胁美国民众的福祉和财务安全，更使数千人遭受现代奴役。2024年，美国民众因东南亚诈骗损失超过100亿美元。在特朗普总统和Bessent部长领导下，财政部将全力动用制裁工具打击有组织金融犯罪，保护美国民众免受这些诈骗造成的重大损害。"

本次行动直指维持这些诈骗活动的所有权结构和运营方，延续了财政部近几个月来打击网络诈骗及相关严重人权侵犯行为的一系列行动。本次使用的制裁授权包括：经第13863号行政令修订的第13851号行政令（针对大型跨国犯罪组织及其支持者）、经第14144号和第14306号行政令修订的第13694号行政令（针对从事恶意网络活动行为体）、针对从事严重人权侵犯行为的第13818号行政令，以及针对威胁缅甸和平安全与稳定人员的第14014号行政令。

针对美国民众的网络诈骗

总部位于东南亚的跨国犯罪组织（TCOs）正通过大规模网络诈骗活动日益瞄准美国民众。美国政府统计显示，2024年美国民众因东南亚诈骗损失至少100亿美元，较上年增长66%。东南亚犯罪组织常以虚假承诺招募人员进入诈骗中心工作，通过债务束缚、暴力及强迫卖淫威胁等手段，胁迫受害者通过即时通讯应用或直接向潜在受害者发送短信实施网络诈骗。

根据财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）2023年9月关于虚拟货币投资诈骗的预警，这些被胁迫的诈骗实施者往往通过承诺发展恋爱关系或友谊获取受害者信任，继而说服目标群体在看似正规实则由诈骗者控制的投资平台上进行虚拟货币"投资"，最终窃取平台存入资金。诈骗运营方专门招募具备英语能力的人员针对美国受害者。据脱逃者透露，他们被要求专门针对美国民众，部分人甚至需完成每日目标配额。

这些指定行动延续了财政部打击此类诈骗的多项举措。2025年5月29日，OFAC制裁了向网络罪犯批量提供IP地址运营诈骗网站的Funnull公司；2025年5月5日，OFAC将Karen National Army（KNA）及其领导人Saw Chit Thu与其两个儿子Saw Htoo Eh Moo、Saw Chit Chit指定为跨国犯罪组织，因其参与危害美国公民的网络诈骗、人口贩运和跨境走私活动。

【Saw Chit THU 涉及美国、欧盟、英国、法国和瑞士多个制裁清单】

2025年5月1日，FinCEN依据《美国爱国者法案》第311条将东南亚金融机构Huione Group列为重大洗钱关切对象。该集团一直是朝鲜网络劫窃资金及东南亚跨国犯罪组织实施数字资产投资诈骗（俗称"杀猪盘"）与其他网络诈骗收益洗钱的关键节点。2024年9月，OFAC制裁了Ly Yong Phat及其 conglomerate L.Y.P. Group旗下四家酒店度假村，因其涉及诈骗中心贩运劳工虐待的严重人权侵犯行为。

Shwe Kokko诈骗中心

财政部今日指定行动针对Karen National Army庇护下的缅甸主要诈骗窝点。KNA总部设于缅甸东南部克伦邦妙瓦底镇区泰缅边境的Shwe Kokko。通过与缅甸军政府合作，KNA控制了克伦邦东部领土，其领导人通过跨国犯罪获利（包括使用贩运劳工运营的网络诈骗中心），并通过向这些诈骗运营出售供电 utilities 获利。

Yatai New City是Shwe Kokko著名的诈骗中心建筑群，由She Zhijiang和Saw Chit Thu创建。八年间，他们将莫伊河畔的小村庄改造为专门针对全球民众（尤其是美国人）进行赌博、贩毒、卖淫和诈骗的度假城市。据报告，Yatai New City的诈骗运营者以虚假承诺从全球招募人员，最终拘禁并实施肉体虐待，强迫他们为犯罪集团从事网络诈骗。脱逃受害者称，他们被囚禁至家属支付赎金，因未完成配额遭殴打，并被强迫从事商业性工作。

【Zhijiang SHE 涉及美国、英国制裁清单】

KNA参与Yatai New City运营

作为KNA领导人，Saw Chit Thu将运营的不同方面委托给心腹下属，如Tin Win和Saw Min Min Oo。Tin Win与Saw Min Min Oo控制着容纳诈骗中心的物业，为非法资金流动提供安全保障，并亲自运营控制和支持克伦邦诈骗园区的实体。

Tin Win运营的Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited历来与能源供应商签约，维持Shwe Kokko的电力供应以保障诈骗运营。2023年与2025年，泰国曾切断Yatai New City电力以打击诈骗中心。

Saw Min Min Oo作为KNA官员暨前上校，运营管理多家KNA关联公司，担任Chit Linn Mying Co., Ltd（CLM Co.）、Chit Linn Myaing Toyota Company Limited、Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited及Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd董事。

She Zhijiang的诈骗中心帝国

She Zhijiang是Yatai New City建筑群的创建者和最大股东。通过获得缅甸和柬埔寨公民身份，他多年来使用大量化名运作。2022年，She Zhijiang因中国通过国际刑警组织发出的红色通缉令在泰国被捕，中国持续寻求将其从泰国引渡。

Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD.（Myanmar Yatai）是KNA控股公司CLM Co.与She Zhijiang的Yatai International Holdings Group Limited（Yatai IHG）的合资企业。该企业由Yatai IHG持股70%、CLM Co.持股30%，拥有、运营并从Yatai New City及其中诈骗活动获利。Yatai New City的日常业务运营部分由董事总经理Saw Min Min Oo负责。Yatai IHG是She Zhijiang在东南亚业务活动的主要公司载体。

OFAC依据经修订的第13581号行政令及第14014号行政令，将Tin Win、Saw Min Min Oo和Chit Linn Myaing Co., Ltd指定为代表Karen National Army直接或间接行事的主体；依据相同授权将Chit Linn Myaing Toyota Company Limited和Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited指定为代表Saw Chit Thu直接或间接行事的主体；将Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited指定为代表Tin Win直接或间接行事的主体；依据第13818号行政令将She Zhijiang、Yatai International Holdings Group Limited及Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd指定为参与严重人权侵犯的外国主体。

西哈努克市赌场转型犯罪窝点

财政部同时打击柬埔寨境内的诈骗中心集团。这些中心多由中国犯罪集团作为赌场建造，后在虚拟货币投资诈骗显示更高利润时转型犯罪窝点。T C Capital Co. Ltd.（T C Capital）位于柬埔寨Sihanoukville，拥有包括Golden Sun Sky Casino and Hotel在内的建筑群，虚拟货币诈骗与其他非法活动在此进行（部分由人口贩运受害者实施）。建筑群内的赌场功能还用于洗白相邻建筑内犯罪活动收益。该公司创始人Dong Lecheng（Dong）是Sihanoukville多个涉及现代奴役和虚拟货币诈骗的房地产项目投资人。赴柬埔寨前，他于2008年在中国因洗钱罪被判刑，并曾因贿赂及面向中国公民运营非法网络赌博链遭调查。

【T C CAPITAL CO LTD 制裁信息】

K B Hotel Co. Ltd.（K B Hotel）是Sihanoukville另一家拥有办公楼、酒店赌场综合建筑的企业，被奴役劳工在此被迫进行虚拟货币诈骗。该公司由归化柬埔寨公民Xu Aimin（Xu）联合创立，其利用与柬埔寨政要关系使K B Hotel及其他业务免受审查。赴柬埔寨前，他于2013年因运营非法十亿美元网络赌博链在中国被判10年徒刑，曾是国际刑警组织红色通缉对象，并因通过香港银行洗钱4600万美元遭香港通缉。Xu还拥有柬埔寨房地产开发企业K B X Investment Co. Ltd.（K B X Investment）。

柬埔寨全境诈骗网络

K B Hotel董事会另一成员Chen Al Len（Chen）同时是Heng He Bavet Property Co. Ltd.（Heng He Bavet）董事。该公司拥有柬埔寨Bavet市的Heng He Casino及相关建筑群，参与虚拟货币诈骗与强迫劳动，并接收过来自Sihanoukville曾参与网络诈骗的劳工。Heng He Bavet由Su Liangsheng（Su）联合管理，其同时担任M D S Heng He Investment Co. Ltd.（M D S Heng He）董事。该公司是柬埔寨Pursat Province大型虚拟货币诈骗园区的开发商，由OFAC此前指定的柬埔寨大亨Try Pheap担任董事长。此外，Chen与Su共同拥有柬埔寨HH Bank Cambodia plc（HH Bank）多数股权。

OFAC依据经修订的第13694号行政令，将T C Capital、K B Hotel、Heng He Bavet、M D S Heng He、Dong Lecheng、Xu Aimin、Chen Al Len、Su Liangsheng指定为实质性支持境外网络活动的主体；将K B X Investment指定为代表Xu Aimin行事的主体；将HH Bank Cambodia plc指定为代表Chen Al Len与Su Liangsheng行事的主体。

全球马格尼茨基方案

基于《全球马格尼茨基人权问责法》颁布的第13818号行政令于2017年12月20日发布，旨在确认境外人权侵犯与腐败的普遍性已达到威胁国际政治经济体系稳定的程度。这些行为破坏稳定社会的基础价值观，对个人产生毁灭性影响，削弱民主制度，损害法治，延续暴力冲突，助长危险分子活动，并破坏经济市场。美国寻求对实施严重人权侵犯或腐败者施加切实重大后果，同时保护美国金融体系免受这些人员滥用。

制裁影响

即日起，上述被指定或冻结人员在美国境内或由美国人士控制的所有财产及利益均被冻结且须向OFAC申报。此外，由一个或多个冻结人员直接或间接单独或合计拥有50%及以上股权的实体也将被冻结。除非获得OFAC通用或特定许可或豁免，其法规普遍禁止美国人士或在美国境内（或过境）涉及被冻结人员任何财产或利益的所有交易。

违反美国制裁可能导致美国及外国人士面临民事或刑事处罚。OFAC可基于严格责任原则对制裁违规施加民事处罚。其《经济制裁执法指南》提供了执法详情。此外，金融机构与其他人士可能因涉及被指定或冻结人员的特定交易或活动面临制裁风险。禁止事项包括向任何被指定或冻结人员提供资金、商品或服务，或从其接收此类贡献。

本文基于公开信息撰写，不代表任何机构立场。仅作国际关系分析与讨论之用。