【SDN更新】美国财政部制裁中国化工公司以打击合成阿片类药物贩运

华盛顿2025年9月3日——美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （广州腾越化工有限公司）实施了制裁。该公司是一家在中国运营的化工公司，参与生产并向美国人销售合成阿片类药物。除阿片类药物外，Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （广州腾越化工有限公司）还出售危险的镇痛化学品，这些化学品常被用作稀释剂，并与合成阿片类药物和其他非法药物混合。今天，OFAC还对Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （广州腾越化工有限公司）的代表Huang Xiaojun和Huang Zhanpeng实施了制裁，因为他们直接参与协调将这些非法药物和稀释剂运往美国。

美国负责恐怖主义和金融情报的副国务卿John K. Hurley表示：“来自中国的非法阿片类药物正在摧毁美国人的生命、家庭和社区。在特朗普总统的领导下，我们将动用一切可用手段——包括执法伙伴的制裁和起诉——来阻止这一流行病。” 

阿片类药物过量仍然是18至45岁美国人死亡的主要原因。自2021年以来，所有已报告的药物过量死亡病例中，超过70%与合成阿片类药物有关，而芬太尼是导致此次危机的主要合成阿片类药物。中国的化学品制造公司仍然是芬太尼前体化学品和其他非法阿片类药物流入美国的主要来源。

OFAC 在美国缉毒局 (DEA)（包括坦帕地区办事处（“CHEMEX”））以及联邦调查局 (FBI) 及其辛辛那提外地办事处的支持下开展了调查。

今天，美国联邦调查局(FBI) 还宣布对Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （广州腾越化工有限公司）、Huang Xiaojun、Huang Zhanpeng以及其他个人和公司提起联邦刑事起诉，指控其违反了美国法典第21篇第846条（共谋贩毒），协助非法毒品和中间体流入美国。被指控的被告包括三名美国个人和约22名中国个人和企业。该起诉书基于FBI和DEA于2024年1月启动的联合调查。  

此次调查的重点是一个贩毒网络，该网络负责将数公斤芬太尼、芬太尼掺假物、甲基苯丙胺和可卡因贩运到美国或途经美国。调查发现，除了贩运合成毒品外，这些美国同谋还从中国订购产品，用于扩大和加工毒品产量。这些产品包括硝嗪（一种合成阿片类药物）、镇痛药赛拉嗪和美托咪啶，以及用于重新包装的压榨机。

“TRANQ”和Nitazenes：致命的合成混合物

根据美国缉毒局(DEA) 2024 年 1 月的一份报告，名为尼托嗪 (nitazene) 的合成物质因其类似阿片类药物的作用而被贩运和滥用。此类化学物质极易成瘾，可能导致呼吸抑制和呼吸暂停，在某些情况下甚至会导致死亡。此外，2024 年 9 月，美国国家药物滥用研究所报告称，一种名为赛拉嗪的化学物质的发现有所增加，这种物质在非法药物供应中通常被称为“tranq”。Tranq 是一种常用于兽药的镇痛剂，贩毒者将其用作合成阿片类药物的掺假剂或稀释剂。至关重要的是，赛拉嗪及其相关化学物质对纳洛酮 (Narcan) 的过量逆转作用没有反应，这增加了人们因过量服用而死亡的可能性。

Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （广州腾越化工有限公司）推销毒品牟利

这些化学物质对使用者健康的有害影响并没有阻止Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （广州腾越化工有限公司）及其代表将其出售给美国人。例如，2023年8月，Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （广州腾越化工有限公司）同意向一位美国买家出售一公斤普托尼塔尼，并向其保证该包裹将顺利通过美国海关。直到2024年8月，Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （广州腾越化工有限公司）的网站仍在醒目位置展示尼塔尼和赛拉嗪的广告。 

尽管2024年10月佛罗里达州中区法院公布了针对Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （广州腾越化工有限公司）和Huang Xiaojun的起诉书，但该公司仍在继续运营。2025年初，Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （广州腾越化工有限公司）的销售代表协调了美托咪啶（另一种与赛拉嗪类似的镇痛药）向美国客户的销售和运输。 

Huang Zhanpeng是Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （广州腾越化工有限公司）的执行董事，持有其50%的股份，同时还是该公司的法定代表人。

 

Huang Xiaojun此前与Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （广州腾越化工有限公司）同时被起诉，他是Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （广州腾越化工有限公司）在2023 年试图向美国买家出售管制物质时使用的比特币账户的持有人。

OFAC 根据第 14059 号行政命令指定广州腾越化工有限公司和Huang Xiaojun参与或试图参与对非法毒品或其生产资料的国际扩散造成重大促进或具有重大风险的活动或交易。

OFAC 根据第 14059 号行政命令指定Huang Zhanpeng为Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. （广州腾越化工有限公司）化工有限公司提供或试图提供财务、物质或技术支持，或商品或服务。 

制裁影响

由于今天的行动，上述被冻结人员在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，并必须向美国外国资产控制办公室(OFAC) 报告。此外，任何由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上权益的实体也将被冻结。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可授权或豁免，否则OFAC的规定通常禁止美国人或在美国境内（或过境）进行涉及被指定或被冻结人员的任何财产或财产权益的所有交易。

违反美国制裁可能导致美国和外国人员遭受民事或刑事处罚。OFAC 可根据严格责任原则对违反制裁的行为处以民事处罚。OFAC 的经济制裁执行指南 提供了有关 OFAC 执行美国经济制裁的更多信息。此外，金融机构和其他人员可能因参与涉及指定或被封锁人员的某些交易或活动而面临制裁风险。这些禁令包括由、向或为任何指定或被封锁人员的利益提供任何资金、商品或服务，或接受来自任何此类人员的任何资金、商品或服务的捐助或提供。非美国人员也被禁止导致或共谋导致美国人员有意或无意地违反美国制裁，以及从事逃避美国制裁的行为。