【最新制裁】美国和英国采取史上最大规模行动，打击东南亚网络犯罪网络，多个中国企业个人列入SDN清单

华盛顿时间2025年10月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）密切协调，对通过网络诈骗和洗钱等手段针对美国和其他盟国公民的犯罪网络采取了补充行动。 

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已对太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）的146名成员实施全面制裁。该组织总部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗，运营着一个跨国犯罪帝国。此外，金融犯罪执法局（FinCEN）根据《美国爱国者法案》第311条最终确定了一项规则，将总部位于柬埔寨的金融服务集团Huione Group与美国金融体系隔离。多年来，Huione Group一直为恶意网络攻击者洗白虚拟货币诈骗和盗窃的收益。

美国财政部长斯科特·贝森特表示：“跨国诈骗的迅速崛起已使美国公民损失数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内化为乌有。  财政部正在采取行动，严厉打击外国诈骗分子，以保护美国公民的安全。财政部将与联邦执法部门以及英国等国际合作伙伴密切合作，继续发挥主导作用，保护美国公民免受掠夺性犯罪分子的侵害。”

超过160亿美元网络诈骗损失促使美英采取行动

过去几年，美国因网络投资诈骗造成的损失持续上升，总额超过166亿美元。美国政府的一项估计显示，2024年，美国人因东南亚的诈骗活动损失至少100亿美元，比上一年增长66%，其中像Prince Group TCO这样的诈骗案件尤为严重。过去十年，像Prince Group TCO这样的跨国有组织犯罪集团在东南亚各地，尤其是在柬埔寨，建立了利润丰厚的网络诈骗业务。Prince Group TCO仍然是柬埔寨诈骗经济的主导者，控制着数十亿美元的非法资金流动。 

美国财政部海外资产控制办公室(OFAC) 和金融犯罪执法局 (FinCEN) 采取的行动与英国金融犯罪调查办公室 (FCDO) 密切协调，后者对通过网络诈骗和洗钱等手段针对美国和其他盟国公民的犯罪网络采取了补充行动。

英国联邦反腐败办公室（FCDO）已同时对太子集团（Prince Holding Group）、陈志（ Chen Zhi  ）及其主要同伙实施制裁。与此同时，美国纽约东区联邦地区法院也公布了针对陈志（ Chen Zhi  ）的刑事起诉书。此次联合行动是美国联邦调查局（FBI）、美国纽约东区联邦检察官办公室以及英国FCDO密切协作的成果。

HUIONE集团因涉嫌洗钱数十亿美元，涉及朝鲜和东南亚诈骗网络，被美国金融系统切断

除了今天的协同制裁行动外，美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN) 还发布了第 311 条最终规则，将Huione 集团与美国金融体系隔离。最终规则指出，Huione 集团是洗钱朝鲜民主主义人民共和国 (DPRK) 网络盗窃所得的关键节点，也是东南亚 TCO 实施虚拟货币投资诈骗（俗称“杀猪”诈骗）的关键节点。值得注意的是，Huione 集团在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间洗钱了至少价值 40 亿美元的非法收益。FinCEN 发现，在这 40 亿美元的非法收益中，Huione 集团洗钱了至少价值 3700 万美元的朝鲜网络盗窃虚拟货币、至少价值 3600 万美元的虚拟货币投资诈骗以及价值 3 亿美元的其他网络诈骗虚拟货币。 

指定王子集团（PRINCE GROUP）为跨国犯罪组织 

太子集团TCO由柬埔寨太子控股集团（Prince Holding Group）、其董事长兼首席执行官陈志（ Chen Zhi）、其亲信和商业伙伴及其核心商业利益组成，所有这些利益都是为了推进太子集团TCO的犯罪活动而运作。OFAC 还额外指定了 117 家 Prince Group TCO 关联企业网络，其中绝大多数是离岸空壳公司，未从事任何明显的实际商业或业务活动，此外还指定了一名相关官员。OFAC 已确定这些实体和个人实际上由 Prince Group TCO 成员公司拥有或控制，或声称代表其行事。

网络欺诈帝国从事人口贩卖、酷刑、性勒索和洗钱活动 

陈志（Chen Zhi） 是一名38岁的中国移民，现已放弃中国国籍，并通过太子集团（TCO）在柬埔寨建立了一个商业帝国。陈志通过太子集团（TCO）将非法收入与柬埔寨合法经济混为一谈，并通过遍布全球的100多家空壳公司和控股公司组成的复杂网络清洗这些不义之财。在陈志的领导下，太子集团（TCO）产生的犯罪收入一直用于支持其表面上合法的商业活动，这些商业活动大多通过太子集团（TCO）控制的实体运营，包括太子控股集团、太子银行股份有限公司 （太子银行）和太子寰宇房地产柬埔寨集团有限公司。

【Chen Zhi 涉及英国，美国SDN清单制裁详情】

豪华酒店和赌场涉嫌敲诈勒索、强迫劳动和谋杀

太子集团(TCO) 最臭名昭著的诈骗集团之一是金贝集团有限公司(Jin Bei Group Co. Ltd.）旗下的集团，该集团是一家豪华酒店和赌场公司，还在柬埔寨各地经营一系列集团，这些集团与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动以及 2023 年 25 岁中国公民易明达利（Yi Ming Dali）被残忍杀害的报道有关。 

【Jin Bei Group Company Limited 涉及英国，美国SDN清单制裁详情】

王子集团TCO官员协调犯罪活动

陈志与管理太子集团控股各子公司的副董事长和财务助理密切合作，操控着数十亿美元的非法资金流动。太子集团TCO成员和同伙，包括Guy Chhay、雷波、Ing Dara、朱忠彪 （又名Jack Zhu）、Sin Huat Alan Yeo（又名Alan Yeo）、周云 （又名Sandy Zhou）、陈秀玲（又名Karen Chen）、魏倩江和Thet Li。

Guy Chhay、Zhu Zhongbiao 和 Ing Dara 是柬埔寨恒信房地产投资有限公司的董事，该公司还参与了太子集团TCO 的诈骗业务，是金贝集团的母公司。

有组织犯罪协助者促成了王子集团TCO对帕劳的掠夺性投资

太子集团TCO与帕劳有组织犯罪团伙负责人 王国丹（又名Rose Wang）合作，在帕劳建造豪华度假村。大传奇国际资产管理有限公司（Grand Legend）是陈志在帕劳控制的一家公司，隶属于太子集团TCO。大传奇（Grand Legend）获得了帕劳卡扬格尔省恩格贝拉斯岛（Ngerbelas Island）99年的租约，目前正在该岛开发豪华度假村。  陈小二  （Chen Xiao’er） 和杨健（Yang Jian ）是大传奇的董事。 杨彦明、施廷毓、Michelle Reishane Wang和黄杰 是大传奇帕劳管理团队成员。 

制裁影响

上述被冻结人员在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，并必须向外国资产控制办公室(OFAC) 报告。此外，任何由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上的实体也将被冻结。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可授权或豁免，否则OFAC的规定通常禁止美国人或在美国境内（或过境）进行涉及被指定或以其他方式被冻结人员的任何财产或财产权益的所有交易。

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