产业智库|最新制裁 | 美国OFAC再次制裁伊朗影子银行，18家中国香港实体被列入SDN名单
关键词： 制裁，美国OFAC，伊朗，SDN名单
根据当地时间7月9日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对22个实体实施制裁，目标直指伊朗“影子银行”网络——这些实体通过幌子公司、离岸账户等手段，为伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF，已被美国认定为“外国恐怖组织”）转移石油销售收益，助其资助核导计划及地区恐怖活动。
根据披露，在这波制裁中，共有18家注册于中国香港的实体被列入OFAC“特别指定国民和被封锁人员名单”（SDN名单），成为制裁重点。 以下为具体名单及相关背景分析。
一、香港实体如何成为伊朗石油“洗钱通道”？
伊朗长期依赖境外“影子银行”系统规避制裁，其核心操作是将石油销售所得通过境外幌子公司、离岸账户转移，最终流向IRGC-QF控制的账户，用于武器研发、支持中东恐怖代理人等。而此次被制裁的香港实体，正是这一非法链条中的关键环节。
以土耳其Pulcular Enerji公司为例，其2024年从IRGC-QF购买数亿美元伊朗石油时，通过香港Amito Trading Limited（掩护公司）协调交易，并利用香港Peakway Global Limited等账户接收付款；IRGC-QF官员还通过香港Ventus Trade Limited、Future Resource Trading Limited等实体，将数千万至数亿美元资金转入伊朗国家石油公司或真主党关联企业。
具体被制裁的18家香港实体名单如下（按功能分类）：
• 石油交易掩护与资金转移：
Amito Trading Limited
Peakway Global Limited
JTU Energy Limited
Shelf Trading Limited
Cetto International Limited
Ventus Trade Limited
Marmerth Limited
Future Resource Trading Limited
Moon Imp & Exp Co., Limited
Radix Trade Limited
Macera International Limited
Queens Ring Limited
GAH Petrochemical Trading Limited
Mist Trading Co., Limited
Star OilGlobal Limited
Metallex Limited
• 直接收款与转账：
Enka Trading Limited（曾为俄罗斯技术企业提供服务的香港公司）
Finesse Global Trading Limited（接收数亿美元石油运输款）
二、制裁的“杀伤力”有多大？
根据美国第13224号行政令，被列入SDN名单的实体将面临以下后果：
资产冻结：其在美境内或由美国人控制的所有财产将被冻结，并需向OFAC报告；
交易禁令：美国人或在美国境内（含过境）禁止与被制裁实体进行任何交易（包括资金、商品、服务往来）；
二级制裁风险：外国金融机构若“明知”为被制裁实体提供重大交易支持（如跨境转账、结算），可能被禁止在美国开设或维持代理账户，甚至被全面制裁。
此外，违反制裁的个人或企业可能面临民事罚款（最高为交易金额的数倍）或刑事起诉（最高20年监禁）。
三、为何美国紧盯伊朗“影子银行”？
IRGC-QF是伊朗最核心的军事与安全力量，长期主导核导研发，并在中东支持真主党、胡塞武装等恐怖组织，被美国视为“地区稳定最大威胁”。其资金来源高度依赖石油出口——尽管受制裁，伊朗仍通过“影子银行”将石油伪装成其他商品运输，或通过“以物易物”（如用石油换黎巴嫩真主党的武器、巴基斯坦的日用品）规避限制。
此次制裁是美国“最大压制”政策的一部分。自2025年6月以来，OFAC已分两轮打击伊朗“影子银行”网络，累计制裁超50个实体，目标直指切断IRGC-QF的“财源”。
四、中国企业需警惕：合规是“生命线”
此次被制裁的香港实体多为贸易、航运代理或金融服务公司，其业务表面“合法”，实则为伊朗石油销售提供“洗钱”便利。中国企业在与海外实体合作时，需重点核查交易对手是否被列入SDN名单，避免因“不知情”卷入制裁风险。
建议企业：
定期更新OFAC、欧盟等主要制裁清单数据库，建立交易对手“黑名单”筛查机制；
对涉及伊朗、土耳其、阿联酋等敏感地区的能源、贸易业务，加强尽职调查（如核实资金流向、最终受益人）；
若发现已与被制裁实体有交易，立即终止合作并向OFAC报告，避免损失扩大。
通过登录慧和规的“慧出口小程序”或“贸易合规与经济制裁风险筛查系统”，能够有效帮助您开展上述工作，随时筛查交易对手制裁风险，并生成报告留存证据。以下为本次被制裁实体筛查详情和相关报告部分内容示例：
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